Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle
du 21 juillet 2017
L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 21 juillet 2017 à 15:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2017) et de la lecture des documents légaux.
59 actionnaires présents ou représentés possédaient 10.892.557 actions sur les 18.216.272 actions ayant le droit de vote, soit 59,79 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 11.211.186 voix soit 60,17 % des droits de vote nets.
| Actions composant le capital social | 18.222.539 |
| Actions ayant le droit de vote | 18.216 272 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 18.630 988 |
Adoption des résolutions
| N° | Libellé des résolutions | Votes Pour | % | Votes Contre | % | |
| 1 | Approbation des comptes sociaux | AGO | 11 178 391 | 99.71% | 32 795 | 0.29% |
| 2 | Affectation du résultat au 31 mars 2017 | AGO | 11 211 186 | 100.00% | - | 0.00% |
| 3 | Approbation des comptes consolidés | AGO | 11 178 391 | 99.71% | 32 795 | 0.29% |
| 4 | Approbation du rapport spécial (conventions) | AGO | 11 211 186 | 100.00% | - | 0.00% |
| 5 | Principes de rémunération du PDG (A Falc) | AGO | 11 211 186 | 100.00% | - | 0.00% |
| 6 | Nomination d'administrateur (F Lagrange | AGO | 9 544 450 | 85.13% | 1 666 736 | 14.87% |
| 7 | Nomination d'un censeur (R Mamez) | AGO | 9 037 443 | 80.61% | 2 173 743 | 19.39% |
| 8 | Jetons de présence | AGO | 11 211 186 | 100.00% | - | 0.00% |
| 9 | Renouvellement d'un CAC titulaire (FMA) | AGO | 11 203 255 | 99.93% | 7 931 | 0.07% |
| 10 | Renouvellement d'un CAC suppléant (2CEA) | AGO | 11 052 255 | 98.58% | 158 931 | 1.42% |
| 11 | Rachat d'actions | AGO | 9 269 409 | 82.68% | 1 941 777 | 17.32% |
| 12 | Pouvoirs pour formalités AGO | AGO | 11 211 186 | 100.00% | - | 0.00% |
| 13 | Augmentation capital avec maintien DPS | AGE | 9 234 953 | 82.37% | 1 976 233 | 17.63% |
| 14 | Augment capital avec suppression DPS | AGE | 7 548 030 | 67.33% | 3 663 156 | 32.67% |
| 15 | Augment capital (Placement privé) | AGE | 7 535 162 | 67.21% | 3 676 024 | 32.79% |
| 16 | Augment. nb. titres à émettre | AGE | 7 534 757 | 67.21% | 3 676 429 | 32.79% |
| 17 | Augment capital (Equity line) | AGE | 7 495 162 | 66.85% | 3 716 024 | 33.15% |
| 18 | Augment. par incorporation de réserves | AGE | 9 269 433 | 82.68% | 1 941 753 | 17.32% |
| 19 | Rémunération d'apports en nature | AGE | 9 231 132 | 82.34% | 1 980 054 | 17.66% |
| 20 | Offre publique avec échange | AGE | 9 231 132 | 82.34% | 1 980 054 | 17.66% |
| 21 | Augmentation réservée adhérents PEE | AGE | 10 825 299 | 96.56% | 385 887 | 3.44% |
| 22 | Limitation globale du montant émis | AGE | 11 203 255 | 99.93% | 7 931 | 0.07% |
| 23 | Attribution d'actions gratuites | AGE | 9 235 761 | 82.38% | 1 975 425 | 17.62% |
| 24 | Annulation actions rachetées | AGE | 11 211 186 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | Pouvoirs pour formalités AGE | AGE | 11 211 186 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
www.bigben.fr, rubrique« Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :
- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2017
- Rapport de gestion
- Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne
- Résolutions détaillées énoncées précédemment
Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 24 juillet 2017
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 23 octobre 2017
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 22 janvier 2018
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 23 avril 2018
Résultats semestriels 20 novembre 2017
Résultats annuels définitifs 28 mai 2018
| A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES 2016-2017 208,1 M€ EFFECTIF Près de 350 collaborateurs INTERNATIONAL 9 filiales et un réseau de distribution dans 50 pays www.bigben-group.com | Bigben est un acteur européen de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et de création, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers. Société cotée sur Euronext Paris, compartiment C - Indice : CAC SMALL - Éligible SRD long ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP CONTACTS PRESSE CapValue - Edouard Miffre emiffre@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 02 CapValue - Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01 |
