Aðalfundur N1 hf. verður haldinn mánudaginn 19. mars 2018 klukkan 16:00 í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi.
Dagskrá fundarins:
- Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
- Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.
- Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins.
- Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2017.
- Skilyrt tillaga stjórnar um styttingu kjörtímabils þeirrar stjórnar sem kjörin skal á aðalfundi félagsins 19. mars 2018.
- Stjórnarkjör.
- Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma.
- Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar.
- Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins.
- Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.
- Önnur mál löglega upp borin.
Nánari upplýsingar er að finna í viðhengi.
