Til NASDAQ Copenhagen A/S
Meddelelse nr. 49 7. juni 2018
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i BRFkredit a/s torsdag den 21. juni 2018 kl. 9.00 hos BRFkredit, Klampenborgvej 205, 2800 Lyngby.
D A G S O R D E N
- Forslag fra bestyrelsen:
Vedtægtsændringer i BRFkredit a/s
- Ændring af selskabets navn, sletning af binavne og optagelse af nyt binavn. § 1 foreslås ændret fra:
”Selskabets navn er BRFkredit a/s.
Selskabets binavne er Jyske Realkredit a/s, Jyske Kredit a/s og Jyske Kredit af 2018 a/s.”
til:
” Selskabets navn er Jyske Realkredit A/S.
Selskabets binavn er BRFkredit a/s.”
- Sletning af aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. § 8.1 foreslås ændret fra:
” Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst 3 og højst 6 medlemmer. De generalfor-samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges, dog er ingen, som er fyldt 70 år, valgbar til bestyrelsen.”
til:
” Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst 3 og højst 6 medlemmer. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.”
- Forslag fra bestyrelsen om valg af nyt bestyrelsesmedlem
Anders Dam ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. 30. juni 2018. Bestyrelsen foreslår, at bankdirektør Peter Schleidt nyvælges til bestyrelsen pr. 1. juli 2018.
- Eventuelt.
Venlig hilsen
På formandens vegne
Carsten Tirsbæk Madsen