Roskilde d. 14. oktober 2009
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i GourmetBryggeriet A/S (GB).
Herved indkaldes aktionærerne i GB til ordinær generalforsamling på Bytoften
10-12, 4000 Roskilde torsdag d. 22. oktober 2009 kl. 18.00 med følgende
dagsorden:
Udpegning af dirigent
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Godkendelse af den reviderede årsrapport
Bestyrelsen foreslår godkendelse af årsrapport 2008/2009.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på DKK 0 pr. aktie a nominelt
DKK 0,5.
Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Bernhard Griese, Ruth Schade og Martin Schade
samt genvalg af Lars Dietrichsen. Jens Due (formand), Villy Jæger og Henrik
Jansen genopstiller ikke.
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at Deloitte & Touche, statsautoriseret
revisionsaktieselskab vælges som revisor for GB.
Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
a)
Bestyrelsen stiller forslag om, at regnskabsåret ændres til at løbe fra 1. maj
til 30. april, dog således at indeværende regnskabsår løber fra 1. juli 2009 til
den 30. april 2010 (10 måneder). Som følge heraf ændres selskabets vedtægter §
14.1, således:
14.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. maj til den 30. april, dog løber
selskabets
femte regnskabsår fra 1. juli 2009 til 30. april 2010.
Eventuelt
Årsrapport 2008/2009 og dagsorden med fuldstændige forslag
Dagsorden med de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen
og Årsrapport 2008/2009 vil være fremlagt på selskabets kontor, Bytoften 10-12,
4000 Roskilde, til eftersyn for aktionærerne frem til generalforsamlingens
afholdelse, ligesom materialet kan ses på selskabets hjemmeside
www.gourmetbryggeriet.dk under ”Investor”. Dagsorden sendes til enhver
navnenoteret aktionær.
Deltagelse i generalforsamlingen
I henhold til vedtægterne punkt 8.10 har enhver aktionær adgang til selskabets
generalforsamlinger, såfremt aktionæren senest fem kalenderdage forud for dennes
afholdelse har fået udleveret adgangskort.
Aktiekapital, stemme og kontoførende institut
Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 1.931.000.
Vedtægternes bestemmelser (punkt 9) om stemmeret er følgende:
9.1. Hvert aktiebeløb på DKK 0,5 giver én stemme og stemmeret på
generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som har fået udleveret adgangskort.
For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere
betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelsen til den
pågældende generalforsamling er blevet noteret i aktiebogen, eller at aktionæren
senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor
selskabet.
Vedtagelse af ovennævnte dagsordens forslag punkt 8a) kræver, at mindst 2/3 dele
af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, jf. Aktieselskabslovens §
78.
GB har indgået tilslutningsaftale med Værdipapircentralen A/S. Aktionærer kan
udøve deres finansielle rettigheder gennem Værdipapircentralens A/S eller
aktionærernes kontoførende institut.
Roskilde den 14. oktober 2009
GourmetBryggeriet A/S
Bestyrelsen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i GourmetBryggeriet A/S (GB).
| Quelle: GourmetBryggeriet