TIIMARI OYJ ABP Pörssitiedote 26.4.2012 klo 16.33
TIIMARI OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 26.4.2012
Tiimari Oyj Abp:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio -17.594.255,69 euroa jätetään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Benedict Wrede, Alexander Rosenlew ja Mia Åberg sekä uutena jäsenenä Retail Manager Merja Kauppila (s. 1965).
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot:
- puheenjohtajalle 2.400 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajalle 1.800 euroa kuukaudessa
- muille jäsenille 1.200 euroa kuukaudessa
- valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous, ja
- matka- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 81.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia ja/tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Mia Åbergin. Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi hallitus arvioi, että yhtiön suurimman osakkeenomistajan Unioca Oy:n hallintoelimissä työskenteleviä Benedict Wredeä ja Mia Åbergia lukuun ottamatta ovat hallituksen jäsenet myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.
Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia hallituksen ja yhtiön pienentyneen koon johdosta. Hallituksen valiokunnille tavanomaisesti kuuluvat tehtävät hoitaa toistaiseksi hallitus kokonaisuudessaan.
Helsingissä 26.4.2012
TIIMARI OYJ ABP
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Niila Rajala, + 358 (0)3 812 911, niila.rajala@tiimari.fi
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.tiimari.com