Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 25. oktober 2012
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i
Landic Property Bonds I A/S
Torsdag, den 25. oktober 2012, kl. 11.15
hos advokatfirmaet Plesner
Dagsorden
- Valg af dirigent
- Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
- Eventuelt
Ad pkt. 2 Valg af medlem til bestyrelsen
Michael Ziegler og Peter Bang har meddelt at de ønsker at udtræde af bestyrelsen i Landic Property Bonds I A/S.
Bestyrelsen indstiller som følge heraf, at Steen Parsholt, Helle M. Breinholt og Per Hallgren vælges ind i bestyrelsen, således bestyrelsen fremadrettet består af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Det nuværende medlem Esben Kjær forsætter i bestyrelsen.
-oOo-
Adgang på generalforsamlingen ifølge vedtægterne
Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for længere tid end ét år. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme. Stemmeret på generalforsamlinger har enhver aktionær, som senest 14 dage før generalforsamlingen er blevet noteret i ejerbogen.
For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på generalforsamlinger, der er indkaldt inden aktierne er blevet noteret på navn i ejerbogen, eller inden aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Slskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet
Bestyrelsen
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Esben Kjær på telefon 3312 1133.
