Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.3.2003 tehtiin seuraavat päätökset:
Yhtiökokous vahvisti Jaakko Pöyry Group Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2002.
Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa ulkona oleville osakkeille eli yhteensä 8 257 020,60 euroa tilikaudelta 2002. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 10.3.2003 ja osingon maksupäivä on 17.3.2003.
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: diplomiekonomi, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Henrik Ehrnrooth (49), toimitusjohtaja Matti Lehti (55), toimitusjohtaja Heikki Lehtonen (43), diplomi-insinööri Harri Piehl (62) ja oikeustieteen lisensiaatti, asianajaja Franz Steinegger (59). Johtaja Olle Alsholm (65) ja tekniikan tohtori h.c. Jaakko Pöyry (78) ovat ilmoittaneet jättävänsä paikkansa hallituksessa. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Samassa järjestäytymiskokouksessa hallitus on kutsunut kunniapuheenjohtajakseen tekniikan tohtori h.c. Jaakko Pöyryn.
Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.
Hallituksen osakeantivaltuutus
Yhtiökokous päätti antaa hallitukselle valtuutuksen osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin, että uusmerkinnän, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 1 000 000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 1 000 000 uutta osaketta hallituksen muutoin määräämin ehdoin. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Omien osakkeiden ostovaltuutus
Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla seuraavin ehdoin:
- Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.
- Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
2(2)
- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan siten, että yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden määrä on enintään 689 500 osaketta, mikä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä. Nämä 689 500 osaketta sisältävät yhtiön hallussa 5.3.2003 olevat 29 900 omaa osaketta, jotka on hankittu edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2002 tehdyn omien osakkeiden ostovaltuutuspäätöksen perusteella.
- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan siten, että yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden määrä on enintään 689 500 osaketta, mikä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä. Nämä 689 500 osaketta sisältävät yhtiön hallussa 5.3.2003 olevat 29 900 omaa osaketta, jotka on hankittu edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2002 tehdyn omien osakkeiden ostovaltuutuspäätöksen perusteella.
- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Omien osakkeiden luovutusvaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
- Valtuutuksen kohteena on enintään 689 500 osaketta, mikä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä. Nämä 689 500 osaketta sisältävät yhtiön hallussa 5.3.2003 olevat 29 900 omaa osaketta, jotka on hankittu edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2002 tehdyn omien osakkeiden ostovaltuutuspäätöksen perusteella.
- Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita.
- Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
- Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään arvoon.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ
Erkki Pehu-Lehtonen
Toimitusjohtaja
Teuvo Salminen
Toimitusjohtajan sijainen