Paziņojums par akciju sabiedrības “Staburadze” ārkārtas

Staburadze 08.02.2007

Paziņojums par akciju sabiedrības “Staburadze” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Staburadze” (vienotais reģ. nr. 40003012482, juridiskā adrese:
Artilērijas iela 55, Rīga, LV - 1009) valde pēc padomes pieprasījuma sasauc un paziņo,
ka AS “Staburadze” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2007.gada 12.martā plkst. 15.00
Elizabetes ielā 2A, Rīgā, Pasaules Tirdzniecības centa „Rīga” telpās.

Darba kārtība:
1.Statūtu grozījumi.
2.Padomes vēlēšanas.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2007.gada 12.martā – no plkst. 14.00 līdz
15.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku
starpniecību:
·akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā)
kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai
cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta)
turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.
·akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase
vai cits personu apliecinošs dokuments;
·akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem
jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra
akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) bankā vai brokeru
sabiedrībā, – jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta
kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

AS “Staburadze” akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta
(vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2007.gada 28.februāra darba dienas beigām.

AS “Staburadze” akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu
projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces
darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2007.gada 26.februāra līdz 2007.gada 11.martam,
darba dienās no plkst. 09.00 līdz 18.00 Rīgā, SIA „Ardente” telpās, Ausekļa ielā 1,
iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 7212467, bet akcionāru sapulces dienā -
reģistrācijas vietā.

Valdes un padomes piedāvātais lēmuma projekts darba kārtības jautājumā „Statūtu grozījumi” ir šāds:
„1. Izteikt statūtu 4.3.punktu sekojošā redakcijā: „4.3. Padome sastāv no 5 (pieciem)
padomes locekļiem.”
2. Izteikt statūtu 4.6.punktu sekojošā redakcijā: „4.6. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību
atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi pārstāv Sabiedrību tikai kopā.”

AS „Staburadze” valde