INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2007 KLO 13.30
KUTSU INTERAVANTI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 1.3.2007 klo 10.00 yhtiön toimistossa Mannerheimintie 118, 9.
krs., 00270 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään
1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kuuluvat
asiat.
2. Yhtiöjärjestyksen kokonaismuutos
3 § Osakepääoma ja nimellisarvo
ehdotetaan poistettavaksi, (uuden OyL:n mahdollistamalla tavalla).
Samalla kaikkien seuraavien yhtiöjärjestyskohtien
pykälänumerointi muuttuu vastaavasti yhtä pienemmäksi.
4 § Arvo-osuusjärjestelmä ja täsmäytyspäivämenettely
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus
osakepääomaa korotettaessa on vain sillä;
- joka on täsmäytyspäivänä merkitty
osakkeenomistajaksi
osakeluetteloon; tai
- jonka oikeus suorituksen saamiseen on
täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn
osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty
osakasluetteloon; tai
- jos osake on hallintarekisteröity; jonka arvo-
osuustilille osake on täsmäytyspäivänä
kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä
merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi
ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:
3 § Arvo-osuusjärjestelmä ja täsmäytyspäivämenettely
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Oikeus saada suoritus yhtiöstä varoja jaettaessa, oikeus
saada osakkeita tai muu vastaava oikeus on vain sillä;
- joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi
osakasluetteloon; tai
- jonka oikeus suorituksen saamiseen on
täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn
osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai
Jos osake on hallintarekisteröity, oikeus nostaa varoja,
muuntaa tai vaihtaa arvo-osuus ja osallistua osake- tai
muuhun arvo-osuusantiin on vain sillä, jonka arvo-
osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka
osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty
osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.
6 § Toiminimen kirjoittaminen
Uusi OyL ei tunne käsitettä toiminimen kirjoittaminen, vaan
käsitteenä puhutaan yhtiön edustamisesta. Uuden lain
säännökset on otettu huomioon ehdotuksen sanamuodossa,
sisältöä muutettaisiin otsikon lisäksi siten, että hallitus
voisi oikeuttaa henkilön yksin edustamaan yhtiötä aiemman
kahden henkilön sijaan.
7 § Tilikausi ja tilinpäätös
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja
luovutettava tällöin tilintarkastajille, joiden tulee yhden
kuukauden kuluessa luovuttaa tilintarkastuskertomus
hallitukselle.
ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:
6 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
8 § Tilintarkastus
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.
Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.
ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:
7 § Tilintarkastus
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja.
Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.
9 § Osallistuminen yhtiökokoukseen
Ehdotetaan, että muutetaan kutsun toimitusaikaa uuden OyL:n
mukaisesti: Kutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen
kokousta.
10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun
loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman,
taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä
toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus
3. asianomaisten antama selvitys tilintarkastajan
mahdollisesti tekemiin muistutuksiin;
päätettävä
4. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman
ja konsernitaseen vahvistamisesta;
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja
konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa
aihetta;
6. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
toimitusjohtajalle tai toimenpiteistä, joihin
hallituksen toiminta ja selitys antavat aiheen;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava
9. hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja
käsiteltävä
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:
9 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun
loppuun mennessä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen,
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;
4. asianomaisten antama selvitys tilintarkastajan
mahdollisesti tekemiin muistutuksiin;
päätettävä
5. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tai toimenpiteistä, joihin
hallituksen toiminta ja selitys antaa aiheen;
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava
10. hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
käsiteltävä
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat
11 § Lunastusvelvollisuus
Yhtiöjärjestyksen 11 §, jossa on säännökset velvollisuudesta
tarjoutua lunastamaan yhtiön osakkeet tietyn omistusrajan
ylityttyä, ehdotetaan poistettavaksi.
3. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden
hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin
Hankinta
1. Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus
oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön
kaikista osakkeista.
3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään
yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
4. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Luovutus
1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus
voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen
päättämällä tavalla ja laajuudessa.
4. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi.
5. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään
yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Asiakirjat
Yhtiökokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen
kokousta yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270
Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä.
Osallistuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
19.2.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään 26.2.2007 klo 15.00 mennessä Mirja Kopsalle
puhelimitse (09) 477 7220, telefaxilla (09) 477 72 240, sähköpostilla
mirja.kopsa@interavanti.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Interavanti Oyj,
Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa.
Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2007
INTERAVANTI OYJ
Hallitus
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan
osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.2.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 13.3.2007.
Jakelu:
Helsingin Pörssi,
keskeiset tiedotusvälineet
www.interavanti.fi