Saku Õlletehase ASi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 28. märtsil 2007 kell 10.00 - 12.00 Saku Õlletehase ASi administratiivhoones, Sakus. Üldkoosoleku päevakorraga seotud materjalid on kättesaadavad Saku Õlletehase internetilehel: www.saku.ee > Saku Õlletehasest > Investorile. Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamine 3. Nõukogu liikmetele nende töö eest tasu maksmise otsustamine (tasu suurus ja maksmise kord) 4. Audiitorite valimine kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni (audiitorite arvu määramine, audiitorite nimetamine ja nende tasustamise korra määramine) Saku Õlletehase AS-i nõukogu ettepanekud aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta 1. Majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2006. majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamine 2.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada kasumi jaotamise ettepanek: kuulutada välja netodividendid - aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus kogusummas 200 000 000 krooni (12 782 297,02 EUR) ehk 25 krooni (1.6 EUR) aktsia kohta. 2.2. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada alljärgnev dividendi väljamaksmise kord: juhindudes Tallinna Börsi reglemendist, võtta aktsionäride, kelle on õigus saada dividende 2006. majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike nimekiri Tallinna Börsil seisuga 15. börsipäev pärast aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva kell 23.59, 19. aprillil 2007. Dividendide väljamaksmine toimub 20. aprillil 2007. 3. Nõukogu liikmetele nende töö eest tasu maksmise otsustamine (tasu suurus ja maksmise kord) Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta 2007. majandusaasta eest nõukogu liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu samuti nagu 2006. majandusaasta eest, so kokku kuni 100000 (ükssada tuhat) krooni. Tasu maksmise tingimused määratakse nõukogu koosolekul. 4. Audiitorite valimine kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni (audiitorite arvu määramine, audiitorite nimetamine ja nende tasustamise korra määramine) 4.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks (1) aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) 1 (üks) audiitori ning nimetada audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS ja juhtivaudiitoriks Andris Jegers. 4.2. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2007. majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi poolt KPMG Baltics AS-ga sõlmitavale lepingule. Livia Kulm Saku Õlletehas Kommunikatsioonijuht 6508 303 livia.kulm@pruul.ee
Saku Õlletehase ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
| Source: Saku Õlletehas