Apstiprināti AS „Laima” valdes sēdē 2007.gada 23. februārī un izskatīti AS „Laima” padomes sēdē 2007.gada 23. februārī Akciju sabiedrības „Laima” 2007.gada 12.marta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMPROJEKTI (ņemot vērā akcionāra „NP Confectionary AB” izvirzītos padomes locekļu kandidātus) 1. Par statūtu grozījumiem. 1)Izteikt statūtu 4.3. punktu sekojošā redakcijā: „4.3. Padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem”. 2)Ja Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņems lēmumu atteikt AS "Laima" statūtu grozījumu reģistrāciju, pilnvarot AS “Laima” valdi ar savu lēmumu novērst reģistrācijas atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā. 2. Padomes vēlēšanas. 1)Ņemot vērā padomes locekles Solvitas Evardsones iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu, un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2007.gada 12.martu no AS “Laima” padomes locekļa amata Bjarni Gunnarsonu (Bjarni Gunnarson), Jonu Thoru Hjaltasonu (Jon Thor Hjaltason), Gisli Reynissonu (Gisli Reynisson) un Daumantu Vītolu. 2)Ievēlēt akciju sabiedrības „Laima ” Padomi uz 3 gadiem šādā sastāvā, nosakot Padomes pilnvaru termiņu sākumu 2007.gada 12.martā: 1.Juris Jonaitis 2.Daumants Vītols 3.Bjarni Gunnarson 4.Jon Thor Hjaltason 5.Gisli Reynisson 3)Noteikt, ka AS "Laima" Padomes locekļi par pienākumu pildīšanu Padomē atlīdzību nesaņem. 3. Par akciju kotāciju. Pieņemt zināšanai AS „Laima” Valdes ziņojumu par AS „Laima” 2006.gada 11.decembra ārkārtas akcionāru sapulcē dotā uzdevuma izpildi un akciju iekļaušanu AS „Rīgas Fondu birža” Brīvajā sarakstā. Piezīme. Jautājums darba kārtībā iekļauts pēc akcionāra „NP Confectionary AB” priekšlikuma un akcionārs piedāvā šajā darba kārtības jautājumā uzklausīt valdes ziņojumu par AS „Laima” 2006.gada 11.decembra ārkārtas akcionāru sapulcē dotā uzdevuma izpildes gaitu un lemt par turpmāku AS „Laima” akciju kotācijas AS „Rīgas Fondu birža” Brīvajā sarakstā efektivitāti un lietderību. Rīgā, 2007.gada 23.februārī Valdes priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš