RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE
26.2.2007 klo 10.00
KUTSU RAUTE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Raute Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona, maaliskuun 21.päivänä 2007 kello 18.00 alkaen
Kongressikeskus Fellmannissa, osoitteessa Kirkkokatu 27, Lahti.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat.
2. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Ehdotettu osakemäärä on alle kymmenen prosenttia
(10 %) yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa
taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu
hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa
kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa
käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa
kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen
3 §:n mukaisesti.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.
Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.
3. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään suunnatusta
osakeannista
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n
A-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista ja sen kaikista ehdoista
mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000
A-sarjan osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan
ennen kokousta yhtiön konttorissa, Rautetie 2, Nastola. Jäljennökset mainituista
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.
Rauten vuosikertomus 2006 julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.raute.fi ja postitetaan osakkeenomistajille viimeistään 12.3.2007.
OSINGONMAKSU
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan osinkoa A- ja
K-sarjan osakkeenomistajille seitsemänkymmentä (70) senttiä osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Muissa tapauksissa menetellään
yhtiöjärjestyksen 5 §:n edellyttämin tavoin. Hallitus esittää, että
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.3.2007 on ja osingon maksupäivä on 2.4.2007.
HALLITUKSEN PALKKIOT
Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 36.000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkio on 18.000 euroa
toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaan.
HALLITUKSEN KOKOONPANO
Nimitysvaliokunta esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan alkavan vuoden
toimikaudelle kuusi jäsentä: puheenjohtajaksi Jarmo Rytilahti,
varapuheenjohtajaksi Sinikka Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi Panu
Mustakallio, Mika Mustakallio, Pekka Paasikivi ja Jorma Wiitakorpi.
TILINTARKASTAJAT
Nimitysvaliokunta esittää, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT
Anna-Maija Simola ja KHT Antti Unkuri sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy.
OSALLISTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 9.
päivänä maaliskuuta 2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää yhtiökokouksessa puhe- ja äänioikeutta,
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina, maaliskuun 15. päivänä 2007
kello 16.00, joko kirjallisesti osoitteella: Raute Oyj, PL 69, 15551 NASTOLA,
faxilla numeroon
03-829 3582 tai puhelimitse numeroon 03-829 3302 (Sirpa Väänänen). Mahdolliset
osakeyhtiölain mukaiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä.
Nastolassa, 26. helmikuuta 2007
RAUTE OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj, (03) 829 3560, matkapuhelin
0400 814 148
Talousjohtaja Arja Hakala, Raute Oyj, (03) 829 3293, matkapuhelin
0400 710 387
Jakelu:
Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi