--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Til aktionærerne 28. februar
2007
--------------------------------------------------------------------------------
| Ordinær generalforsamling 12. marts 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i FIH |
| | Erhvervsbank, CVR-NR. 17029312. |
| | Generalforsamlingen afholdes |
| | mandag den 12. marts 2007 kl. 16:00 |
| | på selskabets hjemsted, Langelinie Allé 43, 2100 |
| | København Ø, med følgende dagsorden: |
| | 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i |
| | det forløbne år |
| | 2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse |
| | 3. Fremlæggelse af koncernregnskab |
| | 4. Beslutning om decharge til direktion og |
| | bestyrelse |
| | 5. Forslag til overskuddets fordeling |
| | 6. Bestyrelsens forslag om, at den bemyndiges til at |
| | lade selskabet |
| | erhverve op til 10 % egne aktier til den på |
| | erhvervelsestidspunktet |
| | gældende markedskurs med en afvigelse på indtil 10 |
| | % i tiden indtil |
| | 31. maj 2008 |
| | 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen |
| | 8 Valg af 2 statsautoriserede revisorer |
| | 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ad punkt 7 | De af generalforsamlingen valgte |
| | bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. |
| | Bestyrelsen indstiller følgende |
| | generalforsamlingsvalgte be-styrelsesmedlemmer til |
| | genvalg: |
| | Adm.direktør Hans Skov Christensen |
| | Formand for bestyrelsen i Kaupthing Bank Sigurdur |
| | Einarsson |
| | Direktør Hans Ejvind Hansen |
| | Formand for bestyrelsen i Nielsen & Nielsen Holding |
| | A/S |
| | Svend-Aage Nielsen |
| | Adm. direktør Hreidar Már Sigurdsson |
| | Formand for DA Jørgen Vorsholt |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ad punkt 8 | Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte |
| | Revisionsaktieselskab og Grant Thornton, |
| | Revisionsaktieselskab. |
| | Dagsordenen for generalforsamlingen og årsregnskabet |
| | for 2006 med koncernregnskab samt revisorpåtegning |
| | og årsberetning fremlægges senest 8 dage før |
| | generalforsamlingen på selskabets kontor og |
| | tilsendes samtidig enhver noteret aktionær. |
| | Adgangskort og stemmesedler kan til og med den 9. |
| | marts 2007 rekvireres ved indsendelse eller |
| | indlevering af vedlagte rekvisition til selskabet |
| | eller mod behørig dokumentation ved henvendelse på |
| | selskabets kontor (alle hverdage mellem kl. 10-16). |
| | Et eksemplar af det trykte regnskab for 2006 |
| | vedlægges. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Med venlig hilsen |
| | Hans Skov Christensen |
| | Formand |
--------------------------------------------------------------------------------
