Årsstämma i Seco Tools AB

Årsstämma i Seco Tools AB

Aktieägarna i Seco Tools AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april
2007 kl. 13.00 i Folkets Hus, Fagersta. 

RÄTT ATT DELTA

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare fredagen den 20 april 2007
vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Ägare till förvaltarregistrerade
aktier skall för att ha rätt att delta begära tillfällig ägarregistrering i god
tid före fredagen den 20 april 2007, då sådan registrering måste vara
verkställd. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar
banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall anmäla detta till styrelsen under
adress Seco Tools AB, Ekonomi, 737 82 Fagersta, per telefon 0223-401 01 vardagar
kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00, per fax 0223-402 00 eller via internet på Seco
Tools hemsida (www.secotools.com/notification). Anmälan skall vara Seco Tools AB
tillhanda senast fredagen den 20 april 2007 kl. 15.00. 

Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt ev. biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör
fullmakten insändas i god tid före årsstämman.

DAGORDNING

1.	Stämmans öppnande.

2.	Val av ordförande vid stämman.

3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.	Val av justeringsmän.

5.	Godkännande av dagordning.

6.	Anförande av VD.

7.	Godkännande av röstlängd.

8.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

9.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

10.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

13.	Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.

14.	Beslut om arvode åt styrelsen och revisorerna.

15.	Val av styrelse och styrelseordförande.

16.	Godkännande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och övriga
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

17.	Förslag till valberedning m.m. för stämman 2008.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 12 - Utdelning

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,80 kronor per aktie samt en extra
utdelning om 2,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 2
maj 2007. Om stämman så beslutar, beräknas utdelningen utsändas genom VPC:s
försorg måndagen den 7 maj 2007.

Punkt 2, 13-15 - Stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, arvode till
styrelsen och revisorerna samt val av styrelse

Valberedningen har bestått av Lars Pettersson, Sandvik AB, ordförande, Ramsay J.
Brufer, Alecta, Tor Marthin, AMF, Marianne Nilsson, Robur, samt Gunnar
Björklund, styrelsens ordförande. Valberedningen har kommit fram till att den
nuvarande storleken på styrelsen är den mest lämpliga och har i övrigt baserat
sitt förslag till styrelseordförande och ledamöter på de behov av kompetenser
och erfarenheter som krävs. Man har därvid funnit att sittande styrelse
uppfyller dessa krav. En styrelseledamot, tillika styrelsens ordförande Gunnar
Björklund, har förklarat att han ställer sin plats till förfogande. Till ny
ordförande föreslås Anders Ilstam. Efter diskussion om kravprofilen för den nya
ledamoten och efter genomförda intervjuer föreslår valberedningen nyval av
Staffan Jufors, som är verkställande direktör för Volvo Lastvagnar. 

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2: 	Styrelsens ordförande Gunnar Björklund väljes till ordförande vid
stämman.

Punkt 13:	Åtta ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 14:	Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1.600.000 kronor, varav
400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till
styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Därjämte föreslås ett
sammantaget arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 175.000 kronor,
varav 75.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50.000 kronor
vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt
räkning.

Punkt 15:	Omval av styrelseledamöterna Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik
Forsgren, Anders Ilstam, Carina Malmgren Heander, Carl-Erik Ridderstråle och Kai
Wärn samt nyval av Staffan Jufors.
Val av Anders Ilstam till styrelsens ordförande.

Punkt 16 - Godkännande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och
övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Förslaget är utformat för att säkerställa att Seco Tools ur ett globalt
perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig kompensation som förmår attrahera och
behålla kvalificerade medarbetare till Seco Tools företagsledning. 

Den totala ersättningen omfattar fast lön samt en rörlig lön bestående av en
årlig och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga
förmåner. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån
individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer
och revideras årligen. Den rörliga delen skall baseras på uppfyllelse av i
förväg fastställda mål, som är relaterade till företagets resultatutveckling och
andra viktiga förändringsmål. För företagsledningen kan den årliga rörliga delen
uppgå till maximalt 30-60% av den fasta lönen och den långsiktigt rörliga delen
till maximalt 20-40%.

Pensionssystemet för koncernledningen består normalt av tre delar; en
grundläggande del som utgörs av ITP-planen med 65 års pensionsålder, en
kompletterande premiebaserad pension samt en förmånsbaserad pension som utgår
mellan 60 och 65 år för VD och kan utgå mellan 62 och 65 år för övriga i
företagsledningen. Sker uppsägning av anställning från Seco Tools sida, och
uppsägningen ej beror på grov misskötsamhet, utgår avgångsvederlag. Från
avgångsvederlaget, som är mellan 12 och 18 månadslöner för personer under 55 år
och mellan 18 och 24 månadslöner för personer över 55 år, avräknas eventuell
annan inkomst av tjänst.

Styrelsen skall äga rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det. Kretsen av
befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande direktören och
övriga medlemmar av företagsledningen.

Styrelsens förslag till stämmobeslut 2007 avseende ovan fastställdes slutligen
den 9 mars 2007.

Punkt 17 - Förslag till valberedning m.m. för stämman 2008

Valberedningen föreslår följande:

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de
fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden
(sammankallande). Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så
snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som
representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid
löper intill nästkommande valberedning utsetts. 

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till
antal styrelseledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöterna och
revisorerna, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal
revisorer och val av revisorer samt förslag till hur en valberedning skall utses
inför årsstämman 2009 jämte dess uppdrag. 

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om
valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare.


För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat
sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så
bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står
näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest
väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om
valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av
valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt. 

Bolaget skall kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av
valberedningens uppdrag. Inget arvode skall utgå till valberedningen.

HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till
beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare, m.m. finns tillgängliga två veckor före stämman hos Seco
Tools AB och på bolagets hemsida, www.secotools.com. Handlingarna skickas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.


Fagersta i mars 2007

SECO TOOLS AB; (publ)

Styrelsen


För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef, 
tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas
till investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "Investor
Relations & Corporate Governance" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com).
Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools
AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.