Kallelse till AudioDevs årsstämma 2007

Kallelse till AudioDevs årsstämma 2007

AudioDev AB (publ)

Aktieägarna i AudioDev AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25
april 2007 kl 16.30 i bolagets lokaler, Kabingatan 9, Malmö.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC
AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 19 april 2007, dels
senast torsdagen den 19 april 2007 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att
delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 19 april 2007. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress AudioDev AB
(publ), att: Annika Falk, Kabingatan 9, 212 39 Malmö, per telefon 040-690 49 04,
per telefax 040-690 49 90 eller via e-post till annika.falk@audiodev.com. Vid
anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier,
telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som
avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud
bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av justeringsman
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och
         koncernrevisionsberättelse
8.	Verkställande direktörens anförande
9.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt 
         koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet
revisorer och  
         revisorssuppleanter
13.	Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14.	Val av styrelse och styrelseordförande
15.	Val av revisorer och revisorssuppleanter
16.	Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 
         befattningshavare
17.	Avslutning
UTDELNING (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

STYRELSE m m (punkterna 2, 12, 13, 14 och 15)
Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 50 % procent
av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:

Ordförande vid stämman: Peter Oscarsson
Styrelseledamöter: omval av Jan Barchan, Göran Barsby, Sigrun Hjelmquist, Per
Ludvigsson och Thomas Vonheim
Styrelseordförande: Jan Barchan
Styrelsearvode: 800.000 kronor, varav 200.000 kronor till styrelsens ordförande
och 150.000 kr vardera till övriga ledamöter. 
Revisor: aukt rev Johan Thuresson och aukt rev Peter Gunnarsson
Revisorssuppleant: aukt rev Göran Neckmar
Revisionsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE (punkt 16)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i
förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

DOKUMENTATION
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls
tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.audiodev.com, senast två
veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin
postadress.

Malmö i mars 2007

Styrelsen för AudioDev AB (publ)



Kort om AudioDev 
AudioDev är en världsledande tillverkare av testutrustning för kvalitetskontroll
av optiska medier så som DVD, BD (Blu-ray Disc) och HD DVD (High Density DVD).
Nettoomsättningen 2006 uppgick till 105 miljoner kronor och de största
marknaderna är USA, Asien och Europa. Huvudkontoret finns i Malmö. AudioDev är
sedan september 2000 noterat på Stockholmsbörsen (Nordiska Listan, Small Cap).

AudioDevs produkter säljs under varumärkena CATS och Go!. Produkterna i serien
CATS är 
högprecisionstestare för kvalitetstestning av marknadens alla format. Go! är ett
varumärke med produkter optimerade för produktionskontroll. AudioDev erbjuder
också ett omfattande servicenätverk, liksom kundanpassad utbildning och
oberoende testanalyser via AudioDevs TestCenter. Några av AudioDevs kunder är
Cinram, CMC, Microsoft, Moser Baer India, Panasonic, Pioneer, Ritek Corp. och
Technicolor.