Kallelse till årsstämma i Micro Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Micro Holding AB (publ)

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) 556022-6606, kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 10 maj 2007 kl. 17.00 på Scandic Hotell, Florettgatan 41 i
Helsingborg

Rätt att deltaga i stämman
Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns med i den av VPC förda
aktieboken fredagen den 4 maj 2007 och som har anmält sig enligt nedan.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste således i god tid
före den 3 maj genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn.

Anmälan
Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 4
maj kl. 16.00 och skickas endera  per brev till Micro Holding AB, Investor
Relations, Regementsvägen 1, 254 57 Helsingborg, per fax: 042-20 33 11 eller per
e-mail: InvestorRelations@micro.se.
I anmälan anges: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefon, samt i förekommande fall uppgift om företrädare.

Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna
protokollet
5. Prövning av om stämman behörigen sammankallats
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter 
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse samt revisor och revisorsuppleant
11. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare   
12. Stämman avslutas

Punkt 7 Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006. 
Punkt 9 Arvoden 
Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits,
utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till övriga av
stämman valda ordinarie styrelse-ledamöter samt ett arvode för styrelsesuppleant
om 4 000 kronor per sammanträde. Arvode föreslås utgå till revisorerna enligt
godkänd räkning.

Punkt 10 Val av styrelseledamöter samt revisor 
Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Mats Nilstoft, Sven A Olsson, Thomas
Stenberg och Jeffrey T Cook och till suppleanter föreslås omval av Claes Olsson
och Gösta Sjölin. Till revisorer föreslås omval av Stefan Langåker och Göran
Neckmar, Ernst & Young Malmö.

Punkt 11 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av
anställningsvillkor till bolagets ledande befattningshavare som huvudsakligen
innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga
ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för
ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation vägas in.
Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii)
rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; och (iv) övriga sedvanliga förmåner. Den
rörliga ersättningen skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som
helhet samt resultatmål för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga
lönen skall maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen.

Handlingar
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisions-berättelse avseende räkenskapsåret 2006 hålls tillgängliga för
aktieägarna hos bolaget senast två veckor före stämman och sänds till aktieägare
som så begär och uppger sin postadress samt kommer att läggas ut på bolagets
hemsida www.microholding.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår ovan. 

Helsingborg i april 2007
Micro Holding AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:
Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post kristina.jarring@micro.se
Mats Nilstoft, Styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60

Micro Holding AB (publ) äger och driver Micro, den enda renodlade
detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för bil- och
motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård,
styling och reservdelar. Företagets sortiment omfattar även ett brett urval av
biltillbehör och verktyg. Micro har drygt 150 medarbetare fördelat på 14 butiker
från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och
servicekontor i Helsingborg. Micro Holding AB (publ) (f d Powerit PS publ) är
listad på First North sedan 2000.