Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2007
Vedr.: Codan A/S - Fondskode 1028863 - 8
Codan A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor bestyrelsens
formand, direktør Vagn Sørensen, aflagde beretning for 2006 og forelagde
årsrapporten.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten godkendt,
ligesom generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion for
års-rapporten. Generalforsamlingen godkendte, at der blev udloddet et udbytte
på 6,50 kr. på hver aktie à 20 kr. eller i alt kr. 293.873.450.
Generalforsamlingen godkendte sletning af vedtægternes §§ 3a, 3b og § 22,
vedtog ny § 3a hvorefter bestyrelsen bemyndiges til at udlodde ektraordinært
udbytte, opdaterede henholdvis § 11 om standard dagsordenen for
generalforsamlingen og § 18 om ét årigt valg af revisor.
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at nedsætte kapitalen med nominelt kr.
44.256.500 fra nominelt kr. 904.226.000 til nominelt kr. 859.969.500.
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade selskabet købe indtil 10 % af
selskabets egne aktier.
Chief Executive Officer of Emerging Markets Division Royal & Sun Alliance
Insurance Group plc Paul Whittaker blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for
Ole T. Krogsgaard, som afgik p.g.a. alder. I øvrigt blev bestyrelsen genvalgt.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med direktør Vagn
Sørensen som formand.
Med venlig hilsen
Vibeke Krag
Company Secretary
