BESLUT TAGNA VID PRECISE BIOMETRICS ÅRSSTÄMMA 2007

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 24
april, togs bland annat beslut om incitamentsprogram för anställda
inom koncernen och om fastställande av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Vidare godkändes styrelsens förslag om att
bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom
apportemission av aktier, genom vilket bolaget avser att möjliggöra
förvärv av aktier eller inkråm i företag mot betalning i egna
aktier.

Val av styrelseledamöter
Två nya ledamöter invaldes i styrelsen - Eva Maria Matell och Lena
Widin Klasén. Eva Maria Matell är försäljnings- och marknadsaktör i
XPonCard AB och Lena Widin Klasén är teknisk direktör och chef för
Sensorsystem vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. De båda nya
styrelseledamöternas erfarenhet från säkerhetsfrågor förväntas stärka
bolagets kompetens inom säkerhetsbranschen. Lars Grönberg, Christer
Fåhraeus, Jan T. Jørgensen, Marc Chatel och Lisa Thorsted omvaldes
till styrelsen, medan Christer Bergman och Göran Jansson hade avböjt
omval. Till styrelseordförande omvaldes Lars Grönberg. Stämman
beslutade också om att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska
utgå så att ordföranden erhåller 210 000 kronor och övriga sex
ledamöter 105 000 kronor vardera.

Utdelning
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret
2006.

Riktlinjer för ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga,
samt att ersättningen ska ha ett förutbestämt tak. Den rörliga lönen
ska vara maximerad till 50 % av den fasta årslönen för VD och 30 %
för övriga personer i ledningen. Ersättning ska även kunna utgå i
form av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
Vid uppsägning ska en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för
VD, och 3-6 månader för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag
till VD kan utgå med max 12 månadslöner om anställningen upphör på
bolagets initiativ. Övriga ledningspersoner ska inte ha rätt till
avgångsvederlag. Pensionsrätt ska gälla från 65 års ålder, varvid
pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön,
och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en
ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående
år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 4 miljoner
aktier med bestämmelse om apport. Fullt utnyttjande av bemyndigandet
innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 1,6 miljoner kronor,
vilket motsvarar en utspädningseffekt om strax under 4,1 % av
nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet är att
möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning
helt eller delvis i egna aktier.

Incitamentsprogram till anställda inom koncernen
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om
genomförande av ett incitamentsprogram till samtliga anställda i
koncernen genom utgivande av högst 3,5 miljoner teckningsoptioner med
rätt att teckna motsvarande antal aktier i bolaget under perioden 1
januari - 1 maj 2010. Kursen vid nyteckning av aktier ska fastställas
till 133 % av den genomsnittliga börskursen under perioden 14 - 28
maj 2007. Emissionen ska ske till två av bolaget helägda dotterbolag,
vilka i sin tur ska överlåta teckningsoptionerna (alt. ge ut
köpoptioner på motsvarande villkor) till bolagets anställda i Sverige
och i USA i enlighet med specifika tilldelningsvillkor. Skälet för
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
incitamentsprogrammet förväntas leda till ett ökat intresse för
bolagets utveckling och att företagslojaliteten därmed stimuleras,
vilket i sin tur bedöms vara för bolagets bästa. Full teckning och
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle medföra en ökning av
bolagets aktiekapital med 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en
utspädningseffekt om cirka 3,6 % av bolagets nuvarande aktiekapital
och röster.


För ytterligare information kontakta

Lars Grönberg, styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon 0707-27 54 55
E-post lars.gronberg@precisebiometrics.com

Niklas Andersson, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 046-31 11 02 eller 0730-35 67 02
E-post  niklas.andersson@precisebiometrics.com


Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som
levererar världsledande system för autentisering med hjälp av
fingeravtryck och smartkort. Bolagets lösningar ersätter nycklar,
PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med
den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card(TM), har bolaget en
ledande ställning inom smarta ID-kort. Produktsortimentet inkluderar
bland annat system för passerkontroll, för access till datorer och
nätverk samt ID-kort och pass. Koncernen Precise Biometrics har
dotterbolag i Sverige, Storbritannien och USA samt ett delägt bolag i
Kina. Företagets huvudkontor finns i Lund. Precise Biometrics är
noterat på Nordiska Börsen i Stockholms small cap lista (PREC). Läs
mer på http://www.precisebiometrics.com/

Hela pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk: