Kommuniké från årsstämma i Teleca AB (publ) den 24 april 2007

Kommuniké från årsstämma i Teleca AB (publ) den 24 april 2007

Telecas årsstämma den 24 april 2007 fastställde moderbolagets och koncernens
resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och verkställande direktören. VD René Svendsen-Tune berättade om
verksamheten i Teleca samt delårsrapporten som lämnats tidigare under dagen.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens föreslag att ingen utdelning ska utgå för
2006.

Styrelse och styrelsearvode
Ordinarie styrelseledamöterna Konstantin Caliacmanis, Juha Christensen, Göran
Larsson, Dan Olofsson, Anders Torstensson och Johan Vunderink omvaldes. Tomas
Isaksson valdes in som ny styrelseledamot. Dan Olofsson omvaldes till
ordförande. Styrelsearvodet fastställdes till 700 000 kr att fördelas med 100
000 kr vardera till styrelsens ledamöter.

Revisorer
Till revisor valdes aukt rev Peter Gustafsson (Deloitte) och till
revisorssuppleant valdes aukt rev Per-Arne Pettersson (Deloitte).
Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad
offert.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 3
000 000 aktier av serie B med rätt för styrelsen att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt liksom bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen
(apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna
skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive
emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av
företagsförvärv.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören
och övriga personer i bolagsledningen. Principerna skall gälla för
anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det
fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Teleca AB skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön,
eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.
Omprövning bör ske årligen.

Den rörliga lönen skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa
och kvalitativa mål. Den rörliga lönen skall uppgå till högst 45 procent av den
fasta lönen.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern skall vara 65 år.
Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller
för motsvarande befattningshavare på marknaden.

Anställningsavtalet med verkställande direktören kan av den anställde sägas upp
med sex månaders uppsägningstid och av bolaget med tolv månaders uppsägningstid.
För övriga personer i bolagsledningen skall gälla sex månaders ömsesidig
uppsägningstid.

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt,
såsom tjänstebil, företagshälsovård m m.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Valberedning
Stämman beslöt att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i
slutet av september månad 2007, sammankalla en valberedning bestående av
styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra då röstmässigt
största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha
till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid 2008 års årsstämma samt
föreslå arvode till styrelsen.

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall
en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera de största
aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en
annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.


För ytterligare information, kontakta:
•	Mattias Stenberg, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil: 070 611 96 16


Teleca är en världsledande leverantör av mjukvarutjänster för den mobila
marknaden. Tjänsterna omfattar systemdesign, hård- och mjukvaruintegration i
mobiltelefoner, samt skräddarsydda lösningar.Teleca består av över 2 000
experter i 11 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på den
Nordiska börsens mid-cap lista.