Årsstämmokommuniké för Human Care HC AB (publ) 2007

Årsstämmokommuniké för Human Care HC AB (publ) 2007

I sitt stämmoanförande informerade VD och koncernchef Anders Rothstein att Human
Care under 2006 ökade nettoomsättningen med 10 % och periodens resultat med 20
%. Detta har framförallt åstadkommits genom fokusering på en
internationalisering och genomgripande effektivitets åtgärder. Första kvartalet
2007 var nettoomsättningstillväxten 5 procent högre och resultat per aktie 32
procent högre än motsvarande period 2006. 

Vid dagens årsstämma i Human Care HC AB fattades bland annat följande beslut:

Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslöt omval av styrelseledamöterna Bruce Grant (ordf), Per-Arne
Sandström och Åke Fredriksson samt nyval av Göran Jansson, Hans Johansson och
Ingrid Wiik. Margaretha Spjuth hade avböjt omval och VD utgår som ledamot i
styrelsen.
Arvode till styrelseledamöter och revisorer
Årsstämman beslöt att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 650 000 kronor
att fördelas så att till ledamöterna utgår 100 000 kronor vardera och till
ordförande 150 000 kronor samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt
räkning

Utdelning 
Årsstämman beslöt att utdelningen för verksamhetsåret skall vara 1:00 per aktie,
vilket innebär att 2 603 900 kronor delas ut till aktieägarna och att 23 679 346
kronor balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för utdelningen skall
vara den 2 maj 2007. Styrelsen hade i sitt yttrande jämlikt 18 kap 4 §
aktiebolagslagen redogjort för varför styrelsen anser att den föreslagna
utdelningen är försvarlig.

Fastställelse av resultat och balansräkningen 
Årsstämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslöt att ge styrelsen ledamöter och verkställande direktör
ansvarbefrielse

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslöt följande riktlinjer för anställningsvillkor till bolagets
ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ledande
befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga ersättningar och
anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättningar skall
faktorer som ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Den totala
ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii) rörlig lön;
(iii) pensionsförmåner; och (iv) övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga lönen
skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultatmål
för den enskilde individen eller enheten. Den rörliga lönen skall vid maximalt
utfall vara för VD 6 månadslöner och för övriga ledande befattningshavare 4
månadslöner. Utöver ovanstående skall ledande befattningshavare kunna erbjudas
deltagande i incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frångå
riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl som motiverar det.

Valberedning
Årsstämman beslöt att valberedning skall inför årsstämman 2008 arbeta fram
förslag till val av styrelse, arvodering av styrelsen och revisorerna. Vidare
beslöt årsstämman att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande,
tillika sammankallande, samt en representant för envar av bolagets fyra största
aktieägare per den 30 september varje räkenskapsår och en representant för de
mindre aktieägarna. Om någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från
sin rätt att utse en representant i kommittén skall rätten övergå till den
aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport
avseende det tredje kvartalet. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången
av det fjärde kvartalet, skall valberedningens sammansättning, om möjligt och om
så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Förslag till bemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen med stöd av ABL 13 kap 35 § att under
tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission och att därvid öka bolagets
aktiekapital med sammanlagt högst 1 000 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna
användas vid flera tillfällen. Syftet med emissionen är att möjliggöra fortsatt
expansion via företagsförvärv. Emissionskursen skall vara marknadsmässigt
beräknad. Emitterade aktier får endast användas som likvid vid företagsförvärv
och/eller i samband med fullgörande av tilläggsköpeskillingar vid
företagsförvärv.

Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslöt styrelsen att omvälja
Bruce Grant som styrelsens ordförande.

Lund den 26 april 2007
Styrelsen


För mer information kontakta
Human Care HC AB (publ)
Anders Rothstein, VD och koncernchef
tfn 046-16 30 60, 
mobil 0705-18 91 04, 
anders.rothstein@humancare.se

Kort om Human Care
Human Care grundades 1993 och är noterat på OMX nordiska lista. Företaget
utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion
som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dess dagliga miljö.
Human Cares nuvarande produktområden är taklyftssystem, rollatorer och
specialhissar för rörelsehindrade. Företaget har betydande andelar av den
svenska marknaden inom respektive produktområde liksom i övriga Norden. Cirka 45
% av produktionen går på export. Förutom dotterbolag i USA, Norge och Tyskland
har bolaget distributörer i ytterligare tolv länder, däribland Storbritannien,
Holland och Japan. 
Styrelsen består av Bruce Grant (ordförande), Per-Arne Sandström, Åke
Fredriksson, Ingrid Wiik, Göran Jansson och Hans Johansson.
Mer information finner du på hemsidan, www.humancare.se