AS „LODE” akcionāru kārtējā pilnsapulce
2007.gada 27.aprīlī ir izskatījusi un pieņēmusi sekojošus lēmumus:
1. Lēmums par AS „LODE” darbības 2006.gada pārskatu.
Akcionāru kārtējā pilnsapulce (27.04.2007.) ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes
iesniegto un Padomes 2007.gada 12.aprīļa sēdē protokols Nr. 17, pārbaudīto AS
„LODE” 2006.gada pārskatu.
Pielikumā:
AS „LODE” budžets 2006.gadam izpilde uz 1 lp.
Par AS „LODE” 2007.gada 1.ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultātiem uz 1 lp.
2006.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu uz 36 lp.
Padomes ziņojums kārtējai akcionāru pilnsapulcei.
***********
Pielikums lēmumam“Par AS “LODE” darbības 2006.gada pārskatu”
“Par AS “LODE” darbības 2005.gada pārskatu”
AS “LODE”
BUDŽETS 2006.GADAM IZPILDE
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2006.g. | 2006.g. | 2006.g. | 2006.g. |
| | plāns, | fakts, | plāns, t.Ls | izpilde, |
| | t.Ls Mātes | t.Ls Mātes | Konsolid. | t.Ls |
| | uzņ. | uzņ. | | Konsolid |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ķieģeļu realizācija | 6 209,6 | 6 223,0 | 6 209,6 | 6 213,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kārniņu realizācija | 68,4 | 94,0 | 68,4 | 94,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Smilšu realizācija | 10,6 | 6,0 | 10,6 | 6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keraterm bloku | 1 733,1 | 1 775,0 | 1 733,1 | 1 775,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējās produkcijas | 160,0 | 233,7 | 160,0 | 235,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējo pakalpojumu | 510,0 | 678,3 | 510,0 | 680,5 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Klinkera bruģakmens | 196,3 | 214,0 | 196,3 | 214,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metālizstrādājumu | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 25,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto apgrozījums | 8 888,0 | 9 224,0 | 8 923,0 | 9 242,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Iepirktās produkcijas | -6 120,0 | -6 091,4 | -5 825,4 | -5 829,8 |
| izmaksas | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruto peļņa | 2 768,0 | 3 132,6 | 3 097,6 | 3 412,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Peļņa pirms ārkārtas | 1 072,0 | 1 401,0 | 2 006,5 | 2 311,0 |
| posteņiem un nodokļiem | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Valdes priekšsēdētājs
J.Slesars
Par AS Lode 2007.gada 1.ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultātiem
AS Lode 2007.gads iesācies ļoti veiksmīgi - 2007.gada 1.ceturksnis noslēdzies
ar 310 289 LVL peļņu, salīdzinoši 2006.gada 1.ceturksnis noslēdzās ar 52 416 LVL
zaudējumiem.
Neto apgrozījums, salīdzinot ar 2006.gadu, palielinājies par 1 232 976 LVL, jeb
2.14 reizes, sasniedzot 2.3 miljonus LVL, pārdotās produkcijas ražošanas
izmaksas palielinājušās par 858 209 LVL, jeb 2.15 reizes. Tā kā neto apgrozījumā
ir iekļautas arī transporta izmaksas, kas 2007.gadā ir ievērojami
palielinājušās, tad apskatīsim neto apgrozījuma pieaugumu bez transporta
izmaksām - neto apgrozījums palielinājies par 1 183 381 LVL, jeb 2.19 reizes.
Bruto peļņas (bez transporta) attiecība pret neto apgrozījumu, salīdzinot pret
2006.gadu ir palielinājusies - 2006.gadā šī attiecība bija 0.25, bet 2007.gadā
0.26 - tātad rentabilitātes rādītājs ir palielinājies.
2007.gada 1.ceturksnī ievērojami palielinājušās transporta izmaksas - 2006.gadā
90 472 LVL, 2007.gadā 140 067 LVL, kas galvenokārt būtu izskaidrojams ar
ievērojamo pārdošanas apjoma pieaugumu.
Pārdošanas izmaksas bez transporta un administrācijas izmaksas 2007.gada
1.ceturksnī palikušas 2006.gada 1.ceturkšņa līmenī - izmaksu atšķirība ir ļoti
nebūtiska (pārdošanas izmaksas bez transporta 2006.gada 1.ceturksnī bija LVL
89 155, 2007.gada 1.ceturksnī LVL 88 478 - samazinājums par LVL 677;
administrācijas izmaksas 2007.gada 1.ceturksnī bija LVL 189 138, 2007.gada
1.ceturksnī LVL 190 228 - palielinājums par LVL 1 090).
Lodes peļņu palielināja ienākumi no metāllūžņu pārdošanas - 2007.gada
1.ceturksnī ieņēmumi no metāllūžņu realizācijas bija LVL 28 912.
Valdes vārdā
J.Slesars
AKCIJU SABIEDRĪBAS AS LODE
PADOMES ZIŅOJUMS KĀRTĒJAI AKCIONĀRU PILNSAPULCEI
2007.GADA 27.APRĪLĪ
Akciju sabiedrība organizē savu četru meitas uzņēmumu darbību, kas ražo
keramiskos māla izstrādājumus- ķieģeļus, kārniņus, KERATERM celtniecības blokus,
klinkera bruģi, tenisītu un mālu. Centralizēti veic saražotās produkcijas
realizāciju, mārketinga un reklāmas politiku, transportu un informācijas
tehnoloģiju ieviešanu. Visos grupas uzņēmumos ir nodrošināta vienota
grāmatvedības uzskaite.
Akciju sabiedrības LODE 2006.gada saimnieciskās darbības rezultāti salīdzinot ar
iepriekšējo 2005.gadu ir sekojoši:
neto apgrozījums pieaudzis par 40% un sasniedzis 9.2 milj.latu (konsolidēti);
bruto peļņa pieaugusi par 23.5% un sasniegusi 3.4 milj.latu (konsolidēti);
peļņa pirms nodokļu nomaksas pieaugusi 2.18 reizes un sastādīja 2.3 milj.latu
(konsolidēti).
Šis rādītājs sasniegts ne tikai veiksmīgi organizējot uzņēmuma pamatdarbību, bet
arī gūstot papildus peļņu no CO2 kvotu pārdošanas - 0.9 milj.latu apmērā.
Padome apliecina, ka sabiedrības valde atbilstoši likumiem un savām pilnvarām ir
veikusi noteiktu darba apjomu, lai nodrošinātu akciju sabiedrības izaugsmi un
akcionāru kapitāla pieaugumu.
Padome un valde apstiprina, ka, sastādot pārskatu par periodu, kurš beidzās
2006.gada 31.decembrī, tika izmantotas atbilstošas metodes, to pielietojums bija
konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka
attiecīgie Starptautiskie Grāmatvedības principi ir ievēroti un finansu pārskati
sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanas principu.
Atskaites periodā akciju sabiedrības LODE padome ir veikusi darbību un
pienākumus, kurus nosaka Komerclikuma 174., 175., 291.-300. panti. Šinī laikā
padome ir sasaukusi un pieņēmusi lēmumus 17 (septiņpadsmit) padomes sēdēs, kas
saistās ar sabiedrības darbību un attīstību.
Padome atzīmē, ka sadarbība ar sabiedrības valdi un meitas uzņēmumu vadību
nodrošinās 2007.gada saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanu, kam
par pamatu jāuzskata sasniegtie 2007.gada pirmā ceturkšņa rezultāti.
Padomes vārdā
P.Zavadskis
*******
2. Lēmums par AS „LODE” darbības 2006.gada peļņas sadalīšanu.
AS „LODE” 2006.gada peļņu LVL _1`175`055_ (viens miljons` viens simts
septiņdesmit pieci tūkstoši` piecdesmit pieci lati, 00 santīmi) ieskaitīt AS
„LODE” rezervē.
3. Lēmums par AS „LODE” 2007.gada budžetu un darbības plānu.
Apstiprināt AS „LODE” budžetu un darbības plānu 2007.gadam saskaņā ar pielikumu.
Atļaut AS „LODE” Padomei nepieciešamības gadījumos kopējo apstiprināto summu
ietvaros veikt budžeta posteņu grozījumus pa pozīcijām.
Pielikumā: 2007.gada budžets un darbības plāns uz 2 lp.
*********
Pielikums lēmuma projektam
“Par AS “LODE” 2007.gada budžetu un darbības plānu”.
AKCIJU SABIERĪBAS “LODE” BUDŽETS 2007.GADAM
I. Darbības plāns
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007.g. | 2006.g. | 2007.g. | 2006.g. |
| | plāns, | fakts, t.Ls | plāns, t.Ls | fakts, t.Ls |
| | t.Ls | Mātes uzņ. | Konsolid. | Konsolid. |
| | Mātes uzņ. | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ķieģeļu realizācija | 6 009,6 | 6 223,0 | 6 009,6 | 6 213,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kārniņu realizācija | 63,9 | 94,0 | 63,9 | 94,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Smilšu realizācija | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keraterm bloku | 4 906,0 | 1 775,0 | 4 906,0 | 1 775,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējas produkcijas | 223,8 | 233,7 | 223,8 | 235,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējo pakalpojumu | 692,6 | 678,3 | 692,6 | 680,5 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Klinkera bruģakmens | 287,3 | 214,0 | 287,3 | 214,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metālizstrādājumu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto apgrozījums | 12 188,7 | 9 224,0 | 12 188,7 | 9 242,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Iepirktās | -8 265,9 | -6 091,4 | -7 215,3 | -5 829,8 |
| produkcijas izmaksas | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruto peļņa | 3 922,8 | 3 132,6 | 4 973,4 | 3 412,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Peļņa pirms ārkārtas | 1 906,2 | 1 401,0 | 2 999,2 | 2 311,0 |
| posteņiem un | | | | |
| nodokļiem | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
II. Investīcijas
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007.g. plānotais |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.Investīciju avoti | Pašu | Bankas kredīts | Dividentes no |
| | līdzekļi | | Līv.Ķ |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2006.g.nepabeigtais | 203 484 | | |
| ieguldījums | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.2.2006.gada peļņa | 1 175055 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.3.Divdentes no SIA | | | 342 740 |
| ,,Līvānu ķieģelis'' | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.Investīciju | | | |
| izlietojums | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.1.Keraterm bloku | 1 041 753 | | 342 740 |
| līnijas izveide SIA | | | |
| ,,Kalnciema ķieģelis'' | | | |
| Ānes ražotnē | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.2.Žāvētavas un krāsns | 265 120 | | |
| rekonstrukcijai SIA | | | |
| ,,Lodes ķieģelis'' | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.3.Zemes iegāde māla | 24 917 | | |
| karjera izveidei SIA | | | |
| ,,Līvānu ķieģelis'' | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.4.Rezerve | 46 749 | | |
| neparedzētiem darbiem | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Valdes priekšsēdētājs J.Slesars
**********
4. Lēmums par AS „LODE” padomes vēlēšanām.
Saskaņā ar AS „LODE” statūtiem ievēlēt sabiedrības padomi 5 (piecu) cilvēku
sastāvā.
Ar balsu vairākumu __100___ % sapulce ievēl par AS „LODE” padomes locekļiem, ar
mēneša algas fondu LVL 5000,00 (pieci tūkstoši):
Edvīns Samulis
Armands Grīnbergs
Aigars Bērziņš
Pēteris Zavadskis
Mārtiņš Mīlgrāvis
5. Lēmums par AS „LODE” zvērinātā revidenta ievēlēšanu.
Par AS „LODE” zvērinātu revidentu 2007.gadam ievēlēt auditorfirmu SIA „KPMG
Baltics”;
Uzdot AS „LODE” valdei noslēgt līgumu ar auditorfirmu par apkalpošanu 2007.gadā,
nosakot atlīdzību atbilstoši veicamo darbu apjomam un 2007.gada budžetā
paredzētajiem līdzekļiem.
Līguma noslēgšanai AS „LODE” vārdā pilnvarot valdes priekšsēdētāju Jāni Slesaru.
Sapulces vadītājs
A.Grīnbergs
Sapulces sekretāre
S.Zeitmane
AS LODE kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
| Source: Lode
Attachments
