Årsstämma har hållits i AB Geveko den 26 april 2007 på Hotel Radisson SAS Scandinavia i Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Ove Mattsson. Närvarande vid stämman var 138 aktieägare som representerade 30,3% av det totala antalet aktier och 69,7% av röstetalet. Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2006. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. Utdelning Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna om kronor 11:- per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 2 maj. Utdelningen beräknas bli utbetald genom VPC den 7 maj. Val av styrelse Ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Helena Levander, Tomas Landeström, Ove Mattsson och Sören Sjölander omvaldes. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Åsa Söderström Jerring. Åsa Söderström Jerring är civilekonom och har tidigare varit VD i Sweco Theorells AB, VD i Ballast Väst AB och VD i Företagskonsulten AB samt marknadschef i NCC Industri och informationschef i NCC Bygg. Invald i styrelsen 2006 som suppleant. Styrelsesuppleant Lars Lewerth omvaldes. Årsstämman omvalde Ove Mattsson till styrelsens ordförande. Magnus Ergel hade undanbett sig omval. Val av revisorer För tiden intill 2008 års årsstämma valdes Bror Frid till ordinarie revisor samt Johan Rippe och Helen Olsson Svärdström till revisorssuppleanter. Arvoden Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2007 till oförändrat totalt 1 150 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till respektive styrelseledamot med undantag av styrelsens sekreterare. Styrelsens sekreterare skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. Årsstämman fastställde fördelning av arvode för kommittéarbete med 3 000 kronor per möte. Därutöver skall ledamöter i Aktierådet som ej är anställda av bolaget erhålla ett fast arvode om 25 000 kronor. Valberedning Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning. Riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning samt andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 2007. Split, inlösen och fondemission Årsstämman beslutade om ett automatiskt inösenförfarande av aktier, enligt vilket varje aktie delas i två aktier ( sk aktiesplit 2:1), varav den ena aktien inlöses mot 75 kr. Beslutet innefattar ändring av bolagsordningen, uppdelning av aktier, minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier av serie A respektive serie B, ökning av aktiekapitalet genom fondemission samt bemyndigande för verkställande direktören att göra sådana smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med beslutens registrering hos Bolagsverket eller verkställande i VPCs system. Styrelsens ordförande Ove Mattsson tackade avgående styrelseledamoten Magnus Ergel för insatser i bolaget under många år. Styrelsens ordförande tackade också revisorerna Lennart Bertheden och Lennart Wiberg som lämnar sina uppdrag på grund av pensionering. Göteborg den 27 april 2007 Styrelsen AB GEVEKO (publ) AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844 Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se
Kommuniké från årsstämma i Ab Geveko
| Source: Geveko, AB