Kommuniké från årsstämma i Technology Nexus AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Technology Nexus AB (publ)

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag lämnas ingen utdelning.

Val av styrelse och styrelseordförande
I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av fem
ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelsen omvaldes Peter
Markborn samt nyval av Roger Gullqvist, Uwe Löffler, Anders Norling och
Christian Wettergren som styrelseledamöter. Peter Markborn utsågs till
styrelsens ordförande. Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt
750 000 kronor. Av arvodet ska ordföranden erhålla 250 000 kronor och övriga
styrelseledamöter 125 000 kronor vardera.  

Sammanläggning av aktier
Årsstämman fattade beslut om en sammanläggning av bolagets aktier (s.k. omvänd
split), innebärande att 20 gamla aktier sammanläggs till en ny aktie. Aktiens
kvotvärde i bolaget kommer efter sammanläggningen att vara 1,00 kronor, mot
tidigare 0,05 kronor. Vidare beslutades att avstämningsdag hos VPC för
sammanläggningen skall vara fredagen den 11 maj 2007, innebärande att sista
dagen för handel innan sammanläggningen blir den 8 maj 2007. Första dag för
handel med den sammanlagda aktien blir den 9 maj 2007.

För genomförandet av sammanläggningen har tre av bolagets aktieägare, Fonden
Pecunia, Tastsinn AB och Magnentus-koncernen, förbundit sig att till de
aktieägare vars innehav inte är jämt delbart med 20, vederlagsfritt tillskjuta
det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav jämnt delbart med 20.
Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämnt delbart tjugotal på
sätt som anges ovan kommer att ske genom VPC AB:s försorg utan att ytterligare
åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare.

Optionsprogram 
Vid årsstämman redogjorde styrelsens ordförande Peter Markborn för de kontakter
som styrelsen haft inför årsstämman med bolagets större aktieägare. Det kunde
därvid konstateras att förslagets nuvarande utformning inte hade erforderligt
stöd bland aktieägarna med hänsyn till de majoritetskrav som gäller för
antagande av optionsprogram. Med anledning härav meddelades att styrelsen
återkallade sitt förslag om inrättande av optionsprogram för anställda i
bolaget. Stämman beslutade enhälligt att inte gå till omröstning i frågan om
inrättande av ett optionsprogram för bolagets anställda.

Den nya styrelsen kommer att utarbeta ett reviderat förslag till optionsprogram
och kommer därefter att återkomma i frågan vid en extra bolagsstämma. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apportemission av
sammanlagt högst 10 000 000 aktier (före sammanläggning av aktier enligt ovan) i
samband med företagsförvärv.  
Inrättande av valberedning
Vidare fattade årsstämman beslut om att inrätta en valberedning bestående av
representanter för bolagets tre största aktieägare per den 30 september, en
representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande
(sammankallande). Om någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från sin
rätt att utse en representant i valberedningen skall rätten övergå till den
aktieägare som, efter dessa aktieägare, representerar störst ägande.
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till val av
stämmoordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt
styrelsearvode. I förekommande fall skall valberedningen även lämna förslag till
val av revisor och arvodering till revisor. Sammansättningen av valberedning
skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före
årsstämman. Inget arvode skall utgå till valberedningens representanter. Dock
erhåller representanterna ersättning för sedvanliga utlägg i samband med deras
arbete.

Den fullständiga presentationen från årsstämman finns att ladda ner på
www.nexussafe.com.


För ytterligare information kontakta:

Peter Markborn, Styrelsens ordförande, 
E-post: peter@markborn.com

Peter Gille, CEO, Technology Nexus AB
Telefon: 08-655 39 00
E-post: peter.gille@nexussafe.com


Om Nexus

Nexus arbetar internationellt med informationssäkerhet. Vår affärsidé är att
erbjuda lösningar, produkter och tjänster som gör rätt information tillgänglig
för rätt personer, vid rätt tid, varhelst i världen de befinner sig. Våra kunder
är större företag och organisationer där IT och Internet är centrala i
hanteringen av känslig information och kunskap. För mer information besök vår
hemsida www.nexussafe.com.