Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Svithoid Tankers Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämmaonsdagen den 30 maj 2007, kl. 15.00 Plats: Strandvägen 7B, Stockholm Anmälan Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 24 maj 2007; - dels till Svithoid Tankers Aktiebolag anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast fredagen den 25 maj 2007. Anmälan kan göras antingen skriftligt under adress Svithoid Tankers Aktiebolag, Strandvägen 7B, 114 56 Stockholm, per telefax 08-667 97 35 eller via e-post till info@svithoidtankers.com. Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering ska vara verkställd torsdagen den 24 maj 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Ärenden på stämman Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman: 1. Öppnande av stämman och val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Beslut om ändring av bolagsordningen 14. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner 15. Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 16. Stämmans avslutande Beslutsförslag Nedanstående förslag till beslut till punkterna 10, 11, 12, 13, 14 och 15 stöds av aktieägare, vilka representerar 45,1 % av rösterna i bolaget. Punkten 10, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 375 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till styrelsens ordförande med 100 000 kronor, till vice ordförande med 75 000 kr och till övriga ledamöter med 50 000 kronor vardera samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Punkten 11, fastställande av antalet styrelseledamöter Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Punkten 12, val av styrelse Omval av John Lars-Gunnar Nygren (ordförande), Hans Henning Muhl Christner, Lars Öivind Neiman och Kjell Sture Stenberg samt nyval av Hans Thomas Holbye och Christian Krefting. Hans Thomas Holbye är 51 år gammal och är utbildad civilekonom. Han är direktör i Thorvald Klaveness Gruppen och VD i Klaveness Investment som är en division inom Klaveness Gruppen. Han har tidigare varit CFO för gruppen under perioden 1993 till 2003. Christian Krefting är 45 år gammal, med en BA i Business Administration. Han har arbetat inom sjöfartsbranschen under en längre tid och bl.a. varit huvudägare i och byggt upp Strømme Ships Service som sedermera fusionerades med Tesma Ship Management, som idag heter Eitzen Maritime Services. Under 2006 avvecklades ägandet och engagemanget som VD i Eitzen Maritime Services. Han är idag verksam som styrelseordförande i Krefting AS och inom de olika investeringar företaget har inom shipping och indsutri. Punkten 13, beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med följande: ”§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 30 000 000 kr och högst 120 000 000 kr. § 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.” Punkten 14, beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden till nästa årsstämma besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Ökning av aktiekapitalet skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta sammanlagt högst ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen möjlighet att tillföra bolaget det kapital som behövs för bl.a. dess framtida expansion och/eller eventuella förvärv och för att möta framtida åtaganden i pågående eller nya nybyggnadsprojekt. Detta beslut kräver för sin giltighet biträde av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkten 15, beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och eventuell rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För den verkställande direktören, liksom för andra ledande befattningshavare, ska en eventuell rörlig ersättning vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara kopplad till den värde utveckling för Svithoid-aktien som kommer aktieägarna till del. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda ÖVRIGT Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Svithoid Tankers Aktiebolags kontor, adress enligt ovan, och på bolagets hemsida, senast från och med den 16 maj 2007. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Aktieägarna hälsas välkomna till årsstämman. ____________________________ Stockholm i maj 2007 STYRELSEN Svithoid Tankers Aktiebolag (publ)
Kallelse till årsstämma
| Source: Svithoid Tankers AB
Attachments
