Meddelelse nr. 14 - 2007til OMX Den Nordiske Børs København A/S
2007.08.09
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til
ekstraordinær generalforsamling til afholdelse
TIRSDAG DEN 28. AUGUST 2007, KL. 10.00
på følgende adresse
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
RØRVANG 3
2620 ALBERTSLUND
Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling omfatter følgende punkt:
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Preben Damgaard Nielsen (født 1963) indstilles til valg af
præferenceaktionærerne i stedet for Jan Steen Knudsen, der er udtrådt af
bestyrelsen. Preben Damgaard Nielsen blev tidligere på året valgt til
bestyrelsen af stamaktionærerne. Preben Damgaard Nielsen er administrerende
direktør i Damgaard Company A/S og formand for bestyrelserne i Heart Made A/S og
Proactive A/S samt medlem af bestyrelserne for Bang & Olufsen A/S, Rockwool
International A/S, DTU-Innovation A/S, Giritech A/S, Excitor A/S, ZYB A/S og
IT-Universitetet. Herudover er han medlem af Investment Committee for SeeD
Capital Denmark og Senior Advisor for Nordic Venture Partners. Preben Damgaard
Nielsen anses for at være uafhængig af selskabet.
Jens Ove Johansen (født 1965) indstilles til valg af stamaktionærerne i stedet
for Preben Damgaard Nielsen. Jens Ove Johansen er udviklingsdirektør i Brødrene
A & O Johansen A/S samt direktør og medlem af bestyrelserne for VVS Net A/S,
El-torvet.com A/S og E-byg.com A/S.
Dagsorden og de fuldstændige forslag er i perioden fra 10. august til 27. august
2007 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 14.00 fremlagt til eftersyn for
aktionærerne på selskabets kontor.
Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 57.000.000. Denne aktiekapital er
opdelt i en stamaktiekapital på DKK 5.640.000 og en præferenceaktiekapital på
DKK 51.360.000. Stamaktiekapitalen er fordelt på aktier a DKK 1.000 eller
multipla heraf. Præferenceaktiekapitalen er fordelt på aktier a DKK 100 eller
multipla heraf. Ethvert stamaktiebeløb på DKK 1.000 giver 100 stemmer, og
ethvert præferenceaktiebeløb på DKK 100 giver 1 stemme.
Det er en betingelse for afgivelse af stemme, at aktionæren senest fredag den
24. august 2007 kl. 14.00 over for selskabet har godtgjort sin stemmeret og
anmodet om udlevering af adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at rette
henvendelse til Brødrene A & O Johansen A/S på telefon 70 28 00 91 eller 70 28
01 79. Fuldmagts-blanket kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til selskabet.
Spørgsmål vedrørende aktionærernes udøvelse af finansielle rettigheder kan
rettes til Danske Bank, Finanscenter Storkøbenhavn, Hovedvejen 107, 2600
Glostrup.
Bestyrelsen
