A/s"Baloži" akcionāru pilnsapulces lēmumu projekts

A/s"Baloži" akcionāru pilsapulces lēmumu projekts

A/S ‘'Baloži'' valde paziņo par 2007.gada 18.decembra pilnsapulces lēmumu
projektu. 
          	A/S ‘'Baloži'' akcionāru pilnsapulces darba kārtība:

1.	Valdes un padomes ziņojumi par 2007 gada saimnieciskās darbības rezultātiem.
2.	Par gada pārskata apstiprināšanu.
3.	Zvērināta revidenta vēlēšanas.
4.	Akciju sabiedrības 2008.gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta
apspriešana. 
5.	Sabiedrības padomes locekļu atsaukšana un padomes locekļu vēlēšanas.
6.	Dažādi jautājumi.

Par pirmo darba kārtības jautājumu:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības ‘'Baloži'' valdes un padomes ziņojumus.

Par otro darba kārtības jautājumu:
2.1. Apstiprināt akciju sabiedrības ‘'Baloži'' gada pārskatu.
2.2. Akciju sabiedrības ‘'Baloži'' pārskata periodā gūto peļņu dividendēs
nesadalīt, bet ieskaitīt akciju sabiedrības rezervēs. 

Par trešo darba kārtības jautājumu:
Apstiprināt SIA Biznesa un audita centrs par akciju sabiedrības ‘'Baloži''
revidentu sabiedrības jaunajam pārskata gadam no 01.10.2007. līdz 30.09.2008. 

Par ceturto darba kārtības jautājumu:”
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības 2008.gada saimniecības darba plānu un
budžetu. 

Par piekto darba kārtības jautājumu:
Ievēlēt uz 3 (trīs) gadiem par a/s ‘'Baloži'' padomes locekļiem:
1.	_______________________________________*)
2.	_______________________________________
3.	_______________________________________
4.	_______________________________________
5.	_______________________________________

*)   Konkrētas padomes locekļu kandidatūras pirms sapulces netiek 
      izvirzītas.