Par a/s"Baloži" kārtējās akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumi

18.12.2007. notika akciju sabiedrības ‘'Baloži'' akcionāru pilnsapulce.   
Vienlaicīgi sniedzam  informāciju par akcionāru pilnsapulces pieņemtajiem
lēmumiem. 
Darba kārtībā:
1. Valdes un padomes ziņojumi par 2007.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.
2. Par gada pārskata apstiprināšanu.
3. Zvērināta revidenta vēlēšanas.
4. Akciju sabiedrības 2008.gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta
apspriešana. 
5. Sabiedrības padomes locekļu atsaukšana un padomes locekļu vēlēšanas.
6. Dažādi jautājumi.

          Piedalījās 208011 akciju ar balsstiesībām īpašnieki  kas sastāda
73,38 % no apmaksātā 
pamatkapitāla un saskaņā ar Statūtiem pilnsapulce ir lemttiesīga.

          Pilnsapulces vadītājs Zdeneks Buholcs nolasīja izsludināto kārtējās
akcionāru pilnsa- 
pulcēs Darba kārtību.

Ar 100% pilnsapulcē pārstāvētā balsstiesīgo akcionāru balsīm nolēma:

Apstiprināt izsludināto Darba kārtību. Akcionāru pilnsapulce uzsāk darba
kārtībā iekļauto 
jautājumu izskatīšanu.

Pirmais darba kārtības punkts

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Padomes un Valdes ziņojumus par 2007.gada
saimnie- 
ciskās darbības rezultātiem.

Otrais darba kārtības punkts.

Ar 100%  klātesošo balsstiesīgo  akcionāru balsīm  tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības ‘'Baloži'' 2007.gada saimnieciskās darbības gada
pārskatu. 

A/S ‘'Baloži'' pārskata periodā gūta peļņa 21 876,- Ls apmērā.
Akcionārs Jānis Leimanis  (22700 akcijas)  piedāvāja peļņu novirzīt dividendēs.
Akcionārs J.Leimanis piedāvāja par 1 akciju izmaksāt 0,10 Ls. 

Balsojuma rezultāti:

 Ar balsu vairākumu 75,03% klātesošo balsstiesīgo balsīm  tiek pieņemts lēmums:
akciju sabiedrības ‘'Baloži'' pārskata periodā gūto peļņu 21 876,- Ls apmērā 
dividendes nesadalīt,bet pilnībā ieskaitīt akciju sabiedrības rezervēs. 

Trešais darba kārtības jautājums.

Ar balsu vairākumu 75,03% pārstāvētā balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek
pieņemts lēmums: 

3.1.Apstiprināt SIA ‘'Biznesa un audīta centrs''  par akciju sabiedrības
‘'Baloži'' revidentu sabiedrības jaunajam pārskata gadam no 01.10.2007. līdz
30.09.2008. 
3.2.Pilnvarot sabiedrības valdes locekli Zd.Buholcu noslēgt ar revidentu
attiecīgu līgumu. 

Ceturtais darba kārtības punkts.
Klātesošie balsstiesīgie akcionāri nolemj:

Pieņēmt zināšanai 2008. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.

Piektais darba kārtības punkts.

Izvirzīti sabiedrības Padomes locekļu kandidāti:
1. Hans Henneberg,2.Niels Soe,3.Henning Mikkelsen Degn, Ilmārs Brālis, Kristīne
Brambe. 

Akcionāru sapulce nolēma par akciju sabiedrības”Baloži” Padomes locekļiem uz
trim gadiem ievēlēt: 
1.Kristīni Brambi,2.Niels Soe, 3.Henning Mikkelsen Degn,4. Hans
Henneberg,5.Ilmāru Brāli; 
 Triem padomes locekļiem noteikt atalgojumu LR noteiktās vienas minimālās algas
apmērā 
mēnesī katram.

         Līdz ar to akcionāru pilnsapulces darba kārtības jautājumi izskatīti
un piln- 
sapulces vadītājs pasludina pilnsapulci par slēgtu.

A/s ‘'Baloži'' valdes loceklis                                  
        Zdeneks Buholcs