KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den
24 januari 2008 klockan 14.00, samlingslokalen Skeppet, Atlantvägen, 570 82
Målilla.

Anmälan och deltagande 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

·        dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken
för bolaget fredagen den 18 januari 2008.



·        dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs Timber AB
(publ), Att: Johan Ekelund, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail,
info@bergstimber.se, per telefon 0495-24 55 00 eller telefax 0495-231 29 senast
måndagen den 21 januari 2008 kl.13.00. Vid anmälan skall uppges namn, person-
eller organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta
i den gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta. 

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan
registrering skall vara verkställd senast fredagen den 18 januari 2008.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående
adress. Om fullmakten avser juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning på årsstämman:
1.      Val av ordförande vid stämman.
2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.      Godkännande av förslaget till dagordning.
4.      Val av justeringsmän.
5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.      Föredragning av verkställande direktören.
7.      Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2006/2007.
8.      Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2006/2007.
9.      Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd
balansräkning.
10.  Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
11.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12.  Val av styrelse.
13.  Val av revisorer.
14.  Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier.
15.  Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16.  Frågor från aktieägarna.
17.  Avslutande av stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet aktier i bolaget uppgår till 6 899 490 varav 480 000 A-aktier och 6 419
490 B-aktier. Där A-aktier har röstetalet tio och B-aktier har röstetalet ett.
Sammanlagda röstetalet uppgår till 11 219 490 röster.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Aktieägare som tillsammans representerar 66,5 procent av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget har anmält att man på stämman kommer att stödja nedan angivna
förslag till beslut:

Förslag till utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår årsstämman, att utdelning lämnas med 1,75 kr per aktie. Som
avstämningsdag föreslås tisdagen den 29 januari 2008. Om bolagsstämman beslutar
i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC
fredagen den 1 februari 2008.

Förslag till beslut avseende val av styrelse, arvode till styrelse och revisorer
och val av revisorer (punkt 11, 12 och 13) 
Ovanstående aktieägare förslår att arvode till styrelsens ordförande utgår med 2
prisbasbelopp och att till övriga bolagsstämmovalda ledamöter utgår 1
prisbasbelopp. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Antalet styrelseledamöter förslås uppgå till sju och ingen suppleant föreslås.
Ovanstående aktieägare föreslår nedanstående nya styrelse: Omval för ytterligare
ett år av styrelseledamöterna Åke Bergh, Peter Friberg, Lars Järnland, Bo
Sturesson och Anders Karlsson. Samt nyval på ett år av Jonas Campanello och
Gunvor Munck Svensson. Ovanstående aktieägare föreslår omval av auktoriserade
revisorn Håkan Hjalmarsson och auktoriserade revisorn Stefan Madeling, båda
Ernst & Young, på fyra år. Nyval av auktoriserade revisorn Franz Lindström och
auktoriserade revisorn Mikael Riberth, båda Ernst & Young som
revisorssuppleanter på fyra år.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
(punkt 14)
Bemyndigande för styrelsen; Stämman föreslås att för tiden intill nästkommande
årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om
emission av aktier med bestämmelser om apport samt med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor.
Dock maximalt 700 000 stycken B-aktier. Skälet till att kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv
med egna aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvaras detta av en
utspädning på cirka 10 procent av aktiekapitalet.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att gälla
från årsstämman 2008 (punkt 15)
Ersättningspolicy
Fast lön, ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och
baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.Rörlig ersättning,
ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta ersättningen. Den
rörliga ersättningen skall utgå i pengar och får högst uppgå till 1/6 av
årslönen. Den skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och
kvalitativa mål. Icke-monetära förmåner, ledningen har rätt till sedvanliga
icke-monetära förmåner, såsom företagsbilar och företagshälsovård. Pension,
ledningen har pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen).
Verkställande direktören har premiebaserade pensionsavtal där premien uppgår
till 170 tkr. Uppsägning och avgångsvederlag, för ledningspersoner är
uppsägningstiden från företagets sida normalt sex månader och från den anställde
tre-sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt
uppgå till en årslön.

Handlingar inför årsstämman
Alla aktieägare kommer att få årsredovisningen för räkenskapsåret 2006/2007 och
kallelse till årsstämman hemsänd i början på januari. Årsredovisningen finns
också att ladda ner från bolagets hemsida. Handlingar som skall hållas
tillgängliga enligt ABL finns på bolagets kontor med adress Bergs Timber AB
(publ), Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda fr.o.m. 2007-12-27 och kan på begäran
sändas till dem, som så önskar och uppger sin postadress.Välkomna! 

Mörlunda den 27 december 2007
Styrelsen

Adress mm 
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon 0495-24 55 00.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress
www.bergstimber.se

Frågor avseende denna kallelse kan ställas till verkställande direktör Åke Bergh
eller informationschef Johan Ekelund på telefonnummer 0495-24 55 00.