Kallelse till extra bolagsstämma i Strand Interconnect AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma  i Strand Interconnect AB (publ) 

AKTIEÄGARNA I STRAND INTERCONNECT AB (PUBL) kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 29 januari 2008 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på
Nybrogatan 57A, 2 tr, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skall
dels	vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken  onsdagen den 23 januari
2008,
dels	anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Strand Interconnect AB
(publ), Box 5261, 102 46 Stockholm, per telefon 08-661 96 50 eller per fax
08-662 96 50 eller per e-mail: aktie@strandinterconnect.se senast onsdagen den
23 januari 2008 kl 12.00. 
I anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer, adress,  aktieinnehav
och eventuella biträden.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i
årsstämman, tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn i aktieboken hos
VPC onsdagen den 23 januari 2008.

ÄRENDEN
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut i fråga om
   Riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Strand
Inoment AB samt godkännande av dotterbolagens förfogande
   över emitterade teckningsoptioner.
7. Val av en ledamot i styrelsen;
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG
6. Riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Strand
Inoment AB samt godkännande av dotterbolags förfogande över emitterade
teckningsoptioner för infriande av Strand Interconnects åtaganden att leverera
aktier enligt aktiesparprogram.

Årsstämman i Strand Interconnect AB (”Strand Interconnect” eller ”Bolaget”)
beslutade den 25 april 2006 att införa ett aktiesparprogram
(”Aktiesparprogrammet”) för koncernens alla medarbetare, inklusive ledande
befattningshavare. Bakgrunden till införandet av Aktiesparprogrammet var främst
att ge medarbetare möjlighet och incitament till att bli aktieägare i Strand
Interconnect. Därutöver har styrelsen, inom ramen för anställningsavtalet med
den tidigare verkställande direktören för Bolaget och för att fullgöra
förpliktelser enligt detta avtal, beslutat om ett aktiesparprogram endast riktat
till den verkställande direktören (”VD-Programmet”). Den verkställande
direktören skall, inom ramen för VD-programmet, erhålla tilldelning av maximalt
333.333 Matchningsaktier. Aktiesparprogrammet innebär att alla medarbetare inom
Strand Interconnect-koncernen har givits möjlighet att under perioden juni 2006
- maj 2007 spara upp till 20.000 kronor för att köpa aktier i Strand
Interconnect (”Sparaktier”). Under förutsättning att Sparaktier innehas under
tre år från respektive förvärvstillfälle (”Sparperiod”) och medarbetaren
vidmakthåller sin anställning inom Strand Interconnect-koncernen under hela
Sparperioden, berättigar varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en
(1) aktie av serie B i Strand Interconnect (”Matchningsaktie”)

Styrelsen föreslår att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
skall emittera sammanlagt 2.328.488 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets
aktiekapital kan komma att öka med 465.697 kronor 60 öre.

Det helägda dotterbolaget Strand Inoment AB avser att, med beaktande av
villkoren för Aktiesparprogrammet och VD-Programmet, förfoga över högst 838.920
av ovan emitterade teckningsoptioner för infriande av Strand Interconnects
åtaganden att leverera Matchningsaktier respektive Prestationsbaserade
Matchningsaktier enligt Aktiesparprogrammet, och högst 333.333 av ovan
emitterade teckningsoptioner för infriande av Strand Interconnects åtaganden att
leverera aktier enligt VD-programmet samt i marknaden överlåta eller på annat
sätt förfoga över högst 1.156.568 av ovan emitterade teckningsoptioner för
täckande av de kostnader som följer av Aktiesparprogrammet samt VD-Programmet,
huvudsakligen sociala avgifter, samt ”finansiera” den emissionslikvid som
erfordras vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i samband med
vederlagsfri överlåtelse av Matchningsaktier respektive Prestationsbaserade
Matchningsaktier.
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner att det helägda
dotterbolaget Strand Inoment AB äger förfoga över sammanlagt 2.328.488
teckningsoptioner, i enlighet med vad som föreskrivs i föregående stycke.

För giltigt beslut enligt ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Styrelsen, verkställande direktören eller någon annan person som de förordnar
skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda emissionsbeslut som
kan komma att krävas för regisstrering vid Bolagsverket eller VPC AB.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga hos bolaget från
och med 17 januari 2008 på ovan angivna adress. Handlingarna kommer även att
skickas till de aktieägare som särskilt begär det.

Stockholm i januari 2008
Styrelsen för Strand Interconnect AB (publ)