SYSOPENDIGIA OYJ Pörssitiedote 18.2.2008 HALLITUKSEN EHDOTUKSET JA KUTSU SYSOPENDIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SYSOPENDIGIA Oyj:n hallitus on kokouksessaan 18.2.2008 päättänyt tehdä yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 11.3.2008 seuraavat ehdotukset ja julkaista 21.2.2008 Helsingin Sanomissa seuraavanlaisen kutsun yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen: SYSOPENDIGIA Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 11.3.2008 kello 9.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Hiomotie 19, 00380 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1 §:n muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”1 § Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Digia Oyj, englanniksi Digia Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.” 3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sisältäen uusien osakkeiden annit ja omien osakkeiden luovuttamisen, ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 4.000.000 kappaletta. Valtuutusta voidaan käyttää mm. Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista ja suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX Pohjoismaisen Pörssin Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 28.2.2007 antamat valtuudet ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2009 saakka. 4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita ei hankita osakkeenomistajien osakeomistusten suhteessa, vaan osana OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämää julkista kaupankäyntiä. Osakkeet hankitaan hallituksen päättämään hintaan, joka perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 28.2.2007 antaman valtuuden ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2009 saakka. Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 38,3 %:ia Yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet Yhtiölle tulevansa esittämään Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuusi jäsentä ja että jäseniksi valittaisiin seuraavat henkilöt: Pekka Sivonen, SYSOPENDIGIA Oyj:n nykyisen hallituksen päätoiminen puheenjohtaja; Pertti Kyttälä, Peranit Oy:n toimitusjohtaja, SYSOPENDIGIA Oyj:n nykyisen hallituksen varapuheenjohtaja; Kari Karvinen, hallitusammattilainen; Harri Koponen, hallitusammattilainen; Martti Mehtälä, hallitusammattilainen; ja Mikko Terho, Vice President and Nokia Fellow, Nokia Oyj. Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan uusi tilintarkastaja ja että uudeksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Heikki Ilkka. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2008 merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 25.3.2008. Asiakirjat Hallituksen ehdotukset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat ovat viimeistään 4.3.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa ww.sysopendigia.fi/sijoittajat ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon 29.2.2008 ja joka on jäljempänä mainitulla tavalla ilmoittautunut kokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä 29.2.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 4.3.2008 kello 16.00 puhelimitse numeroon 040 7610 040 / Sirpa Nieminen tai kirjallisesti osoitteeseen SYSOPENDIGIA Oyj, Sirpa Nieminen, Hiomotie 19, 00380 Helsinki, telekopiolla numeroon 0403 073 760 tai sähköpostitse osoitteeseen invest@sysopendigia.com. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. SYSOPENDIGIA OYJ Hallitus Lisätietoja Tomi Merenheimo, Johtaja, lakiasiat ja sijoittajaviestintä, puh. 040 560 6101, tomi.merenheimo@sysopendigia.fi JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet