Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær
generalforsamling
torsdag den 13. marts 2008, kl. 16.00, i Bella Center, Center Boulevard 5, 2300
København S
Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage. Der
vil ikke være servering efter generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
a) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - i
perioden frem til næste ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve
egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets
aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen for de pågældende aktier
må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs
for aktierne på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Såfremt aktierne på
erhvervelsestidspunktet ikke er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S,
må købskursen ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet
gældende markedskurs på selskabets aktier.
b) Bestyrelsen foreslår, at nummereringen i vedtægternes §§ 5, 5b og 5c
ajourføres som følge af, at vedtægternes §§ 5, stk. 4, og 5a er bortfaldet i
medfør af Østre Landsrets dom af 13. juni 2007.
8. Behandling og godkendelse af overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af selskabets direktion samt indsættelse af bestemmelse
herom i selskabets vedtægter.
9. Eventuelt.
Ad dagsordenens punkt 5: Følgende medlemmer af bestyrelsen foreslås genvalgt:
Vagn Sørensen, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann, Gustavo Schwed
og Richard Wilson.
Som suppleant for Kurt Björklund foreslås Ola Nordquist genvalgt. Som suppleant
for Lawrence Guffey foreslås Jan Nielsen genvalgt. Som suppleant for Oliver
Haarmann foreslås Henrik Kraft valgt. Som suppleant for Gustavo Schwed foreslås
Torsten Winkler genvalgt. Som suppleant for Richard Wilson foreslås Andrew
Sillitoe genvalgt.
Ad dagsordenens punkt 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor
PricewaterhouseCoopers.
Ad dagsordenens punkt 7b): Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes nuværende § 5,
stk. 5, bliver til § 5, stk. 4; at vedtægternes nuværende § 5, stk. 6, bliver
til § 5, stk. 5, og at vedtægternes nuværende §§ 5b og 5c bliver til
henholdsvis § 5a og 5b. Der foreslås ingen indholdsmæssige ændringer af
bestemmelserne.
Ad dagsordenens punkt 8: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender
følgende forslag til overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af
selskabets direktion: ”Bestyrelsen kan indgå sædvanlige bonusaftaler med
direktionsmedlemmerne, som giver disse mulighed for at opnå bonus pr.
kalenderår på op til 100 % af deres basisårsløn opgjort excl. pension og før
udbetaling af eventuelle bonusordninger. De forhold, som kan udløse bonus, kan
være (i) nærmere angivne økonomiske eller operationelle resultater, (ii)
gennemførelsen af nærmere angivne driftsmæssige eller strategiske mål, eller
(iii) opnåelse af nærmere angivne personlige mål for den pågældende direktør.
Bonusmålene kan også være en kombination af (i)-(iii).”
Hvis generalforsamlingen godkender de overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af selskabets direktion, foreslår bestyrelsen, at der som
et nyt § 16a, stk. 1, indsættes følgende ordlyd i selskabets vedtægter:
”Selskabet har på generalforsamlingen den 13. marts 2008 vedtaget overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion.
Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside www.tdc.dk.”
Forslagene under dagsordenens punkt 7 og 8 kan vedtages med simpelt flertal.
Selskabets aktiekapital udgør 991.875.885 kr. fordelt i aktier á 5 kr. eller
multipla heraf. Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:
§ 10, stk. 1. Enhver aktionær er berettiget til at deltage i
generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 5 dage forud for
generalforsamlingens afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på
selskabets hovedkontor inden for kontorets normale åbningstid eller på anden
vis som nærmere angivet i indkaldelsen. Adgangskortet, hvorpå aktionærens
stemmeantal tillige angives, udstedes til den, der ifølge aktiebogen er noteret
som aktionær, eller til en aktionær, der anmelder og dokumenterer sin ret over
for selskabet ved forevisning af en depotudskrift, der ikke må være ældre end
fra det seneste årsskifte, fra Værdipapircentralen, eller et kontoførende
pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen med samtidig
afgivelse af erklæring om, at aktionæren ikke i perioden fra depotudskriftens
datering har afhændet aktierne eller vil afhænde disse forinden
generalforsamlingens afholdelse.
§ 10, stk. 2. Ethvert aktiebeløb på 5 kr. giver én stemme.
Dagsordenen for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag, der skal
fremsættes på generalforsamlingen, og den reviderede Årsrapport 2007 vil være
tilgængelige for aktionærerne på www.tdc.dk/investor og i receptionen på
selskabets hovedkontor, Nørregade 21, 1165 København K, fra den 22. februar
2008. Aktionærer, der ønsker Årsrapport 2007 tilsendt, bedes rette henvendelse
til TDC, Investor Relations på telefon 66 63 76 80 eller
investorrelations@tdc.dk.
Aktionærer skal have et adgangskort for at deltage i generalforsamlingen.
Adgangskort kan bestilles i) via selskabets hjemmeside www.tdc.dk/investor (fra
den 25. februar 2008), ii) ved at udfylde forsiden af den blanket, der sendes
til aktionærerne, og som kan returneres til VP Services A/S i den svarkuvert,
der ligeledes sendes til aktionærerne, eller iii) ved personligt fremmøde i
receptionen på selskabets hovedkontor på den ovenfor angivne adresse inden for
kontorets normale åbningstid.
Ved bestilling af adgangskort vil det være muligt at bestille en af selskabet
betalt parkeringsbillet til brug ved parkering ved Bella Center til
generalforsamlingen. Parkeringsbilletten skal være placeret synligt i forruden
af bilen.
Aktionærer kan afgive fuldmagt via selskabets hjemmeside www.tdc.dk/investor
ved brug af Net-ID eller VP-bruger adgang og VP-kode (fra den 25. februar
2008). Fuldmagt kan tillige afgives ved at udfylde bagsiden af blanketten og
returnere den til VP Services A/S i svarkuverten. For at fuldmagten er gyldig,
skal bagsiden af blanketten være underskrevet og dateret.
Bestillinger af adgangskort og fuldmagter skal indeholde oplysning om det
referencenummer, som benyttes af Værdipapircentralen A/S (fremgår af
blanketten), eller vedlægges anden dokumentation i overensstemmelse med
vedtægternes § 10. Bestillinger af adgangskort og fuldmagter skal være modtaget
af VP Services A/S eller i receptionen på selskabets hovedkontor senest mandag
den 10. marts 2008, kl. 16.00. Bestillinger af adgangskort og afgivelse af
fuldmagter via selskabets hjemmeside skal ske inden for samme frist.
Bestyrelsen
Baggrundsoplysninger om kandidater, der foreslås valgt til bestyrelsen:
Vagn Sørensen, næstformand, 48 år.
Cand. merc., Handelshøjskolen i Århus.
Formand for bestyrelsen i BTX Group A/S, Select Service Partner Ltd. og Scandic
Hotels AB. Næstformand for bestyrelsen i DFDS A/S. Medlem af bestyrelsen i ST
Global AG, Air Canada, Braganza AS og SIMI.
Kurt Björklund, 38 år.
MSc i økonomi, SSEBA, Helsinki, 1993. MBA, INSEAD, 1996.
Co-Managing Partner i Permira.
Formand for bestyrelsen i Nordic Telephone Company ApS.
Lawrence Guffey, 39 år.
BA, Rice University, 1990.
Senior Managing Partner i The Blackstone Group.
Medlem af bestyrelsen i Nordic Telephone Company ApS, Deutsche Telekom AG,
Axtel SA de CV og Cineworld Group PLC.
Oliver Haarmann, 40 år.
BA, Brown University, 1990. MBA, Harvard Business School, 1996.
Managing Director i Kohlberg Kravis Roberts & Co. Ltd.
Medlem af bestyrelsen i Nordic Telephone Company ApS og A.T.U. Auto-Teile-Unger
Holding GmbH.
Gustavo Schwed, 46 år.
BA, Swarthmore College, 1984. MBA, Stanford University, 1988.
Managing Director i Providence Equity.
Medlem af bestyrelsen i Nordic Telephone Company ApS og The 4U Group Ltd.
Richard Wilson, 42 år.
BA, University of Cambridge, 1988. MBA, INSEAD, 1994.
Partner i Apax Partners Worldwide LLP.
Medlem af bestyrelsen i Nordic Telephone Company ApS.
For yderligere informationer kontakt TDC Investor Relations på 66 63 76 80.
TDC A/S
Nørregade 21
0900 København C
tdc.dk
