KUTSU INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

INCAP OYJ           Pörssitiedote        4.3.2008 klo 14

 

  

Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2008 alkaen klo 14 Sokos Hotel Arinan kokoustiloissa osoitteessa Isokatu 24, 3. kerros, 90100 Oulu. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 13.30.

 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

 

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

                     

Tilikauden tuloksen käsittely:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 ei jaeta osinkoa ja tilikauden tappio 717 875,93 euroa jätetään omaan pääomaan.

 

Tilintarkastajan valinta:

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

 

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys muutetaan uuden osakeyhtiölain linjausten mukaisesti seuraavanlaiseksi:

 

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Incap Oyj, ruotsiksi Incap Abp ja englanniksi Incap Corporation.

 

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

 

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on teknologiateollisuuden osakomponenttien ja kokoonpanojen tuotekehitys, suunnittelu, valmistus ja huolto sekä näihin liittyvien materiaalien ja palveluiden myynti ja markkinointi sekä tuonti ja vienti. Yhtiö voi tuottaa erilaisia hallintopalveluita konserni- ja osakkuusyhtiöilleen. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa sijoitustoimintaa.

 

4 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

 

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimeää hallitus.

 

7 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

 

8 § Yhtiön edustaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai kaksi sellaista henkilöä yhdessä, joille hallitus on antanut nimenkirjoitusoikeuden tai yksi sellainen henkilö yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

 

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla ilmoitus hallituksen määräämässä valtakunnallisesti julkaistavassa lehdessä tai yhtiön kotisivuilla.

 

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokouspäivää.

 

10 § Osallistuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

 

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

 

Kokouksessa on

 

esitettävä

- tilinpäätös ja toimintakertomus

- tilintarkastuskertomus

 

päätettävä

- tilinpäätöksen vahvistamisesta,

- taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

- hallituksen jäsenten määrästä,

- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen

- korvauksesta ja

- muista kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsiteltävistä  asioista.

 

valittava

- hallituksen jäsenet ja

- tilintarkastaja.

 

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 4 000 000 osaketta, josta enintään 600 000 osaketta voidaan käyttää optio-oikeuksiin.

 

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintä-etuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeen-omistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.

 

Asiakirjojen nähtävilläpito

 

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 1.4. alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Kirkkokatu 13, 4. krs, 90100 Oulu, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille (puh. 040 580 3650/Maija Aronen). Yhtiön painettu vuosikertomus vuodelta 2007 julkaistaan viikolla 13 ja se postitetaan osakkeenomistajille pyydettäessä. Vuosikertomus on nähtävissä ja sen voi tilata yhtiön kotisivuilla www.incap.fi.

 

Osallistumisoikeus

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.3.2008 mennessä merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön omistajaluettelo ja yhtiökokouksen tilapäinen osakasluettelo ovat nähtävillä Arvopaperikeskuksen asiakaspalvelupisteessä, Urho Kekkosen katu 5 C, 8. kerros, Helsinki.

 

Ilmoittautuminen

 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava viimeistään torstaina 3.4.2008 klo 16 mennessä sähköpostitse laura.kuusela@incap.fi, kirjeitse osoitteella Incap Oyj, Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki, puhelimitse numeroon 040 509 4757 tai faksilla numeroon 010 612 5680.

 

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava edellä mainittuun osoitteeseen siten, että ne ovat perillä viimeistään 31.3.2008.

 

INCAP OYJ

Hallitus

 

 

Lisätietoja:

talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059

viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

 

JAKELU

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet