Fionia Bank A/S afviklede den 11. marts 2008 ordinær generalforsamling med nedenstående dagsorden. Resultatet af generalforsamlingens behandling af de enkelte dagsordenspunkter er angivet under de respektive punkter. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsens formand Bo Stærmose. Beretningen blev taget til efterretning. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. Adm. direktør Finn B. Sørensen gennemgik og kommenterede årsrapporten. Bestyrelsen indstiller udbetaling af udbytte på 35 kroner pr. aktie for regnskabsåret 2007. Regnskabet blev enstemmigt godkendt, herunder udbetaling af udbytte på 35 kroner pr. aktie for regnskabsåret 2007. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Godkendt uden bemærkninger. 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Godkendt uden bemærkninger. 5. Valg af 15 medlemmer til repræsentantskabet og fastlæggelse af vederlaget til repræsentantskabets medlemmer. Følgende kandidater, der i henhold til vedtægternes pkt. 9.3 var indstillet af bestyrelsen, blev valgt til Repræsentantskabet: Tom Foged-Pedersen Knud Gether Carl Chr. Graversen Preben Greibe Uffe Harrebek Bjarne Chr. Jensen Hans Kristoffersen Ole Madsen Børge Obel Karsten Ohrt Hanne Sehested Kirsten Hjorth Simonsen Merete Vangsøe Simonsen Bo Stærmose Torben Werenberg Det var af bestyrelsen indstillet, at vederlaget til repræsentantskabets medlemmer skal fortsætte uændret. Dette blev enstemmigt godkendt. 6. Valg af revisorer. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt Deloitte valgtes enstemmigt. 7. Forslag fra bestyrelse og aktionærer. a) Forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændring. Bestyrelsens forslag om at nedsætte aktiestørrelsen fra kr. 100 til kr. 10 blev enstemmigt vedtaget. 8. Eventuelt. Ingen ønskede ordet under dette dagsordenspunkt. Formanden afsluttede generalforsamlingen. Venlig hilsen Jan Staal Andersen Juridisk direktør