YHTIÖKOKOUSKUTSU Scanfil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 3. päivänä huhtikuuta 2008 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkona 0,12 euroa osakkeelta eli yhteensä 7 045 898,52 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2008 ja osingon maksupäivä 15.4.2008. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen jäsenten valinta Yhtiön suurimmat omistajat edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Asa-Matti Lyytinen, Jorma J. Takanen, Reijo Pöllä, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki. 2. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2007 päättämän omien osakkeiden hankintavaltuutuksen, joka koskee enintään 4.000.000 oman osakkeen hankkimista, voimassaolon määräaikaa 18 kuukaudella. 3. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, että se hyväksyy 27.2.2008 julkaistun pörssitiedotteen mukaisen liiketoimintasiirron, jossa yhtiö siirtää sopimusvalmistusliiketoimintansa EVL 52d §:ssä tarkoitetulla liiketoimintasiirrolla 100 % omistamaansa tytäryhtiöön ja valtuuttaa hallituksen tekemään liiketoimintasiirron toteuttamiseksi ja läpiviemiseksi tarvittavat päätökset, allekirjoittamaan kaikki tarvittavat asiakirjat ja sopimukset sekä muuttamaan niitä mikäli se on liiketoimintasiirron toteuttamiseksi tarpeellista. 4. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiöjärjestyksen muutos liittyy kohdassa 3 mainittuun liiketoimintasiirron toteuttamiseen ja uuden osakeyhtiölain edellyttämiin muutoksiin. Ehdotetut yhtiöjärjestyksen muutokset ovat pääsisällöltään seuraavat: 2 § Toimiala: Toimialapykälää ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan liiketoimintasiirron toteuttamisen jälkeen vallitsevaa tilannetta. 3 § Osakepääoma: Pykälä ehdotetaan poistettavaksi. 10 § Varsinainen yhtiökokous: Pykälää selkiytetään ja muutetaan vastaamaan voimassa olevan osakeyhtiölain sanamuotoja. 11 § Tilikausi: Pykälä ehdotetaan poistettavaksi. 12 § Osakkeisiin liittyvät oikeudet / arvo-osuusjärjestelmä: Pykälä selkiytetään vastaamaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia. Kokousasiakirjat Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset kohdissa 2-4 mainituiksi päätöksiksi ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, Yritystie 6, Sievi. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 20.3.2008 on merkitty Scanfil Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 31.3.2008 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Scanfil Oyj, Yritystie 6, 85410 Sievi, puhelimitse numeroon 08-4882 111 tai sähköpostitse anne-maarit.kainulainen@scanfil.com. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Sievissä 13. päivänä maaliskuuta 2008 SCANFIL OYJ Hallitus Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.scanfil.com