KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I 3L SYSTEM AB (PUBL)

(NGM: 3L)
Aktieägarna i 3L System AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 23 april 2008, klockan 14.00, Regus, Solna strandväg 78 7tr,
Solna. 
Vid årsstämman serveras lättare förtäring.


Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken senast torsdagen 
den 17 april, 2008.

dels senast torsdagen den 17 april 2008, skriftligen ha anmält sitt deltagande
och eventuellt biträde till Bolaget, antingen per brev under adress 3L System
AB, Box 4034, 171 04 Solna; per telefax 
08-705 38 10; eller per e-post arsstamma@3lsystem.se

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer dagtid, antalet aktier som företräds samt ombud och biträden som
skall delta. Om deltagande sker med stöd av fullmakt kan ett fullmaktsformulär
beställas från bolaget via telefon, e-post eller post enligt ovan. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda
aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före
torsdagen den 17 april 2008 då sådan införing skall vara verkställd. 

I bolaget finns totalt 2 345 000 aktier med en röst vardera, således totalt 2
345 000 röster. 


Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
9. Beslut om: 
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning, 
b. disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt 
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13. Val av revisor
14. Beslut om incitamentsprogram
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan
företrädesrätt för aktieägarna. 
16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare. 
17. Förslag till beslut avseende valberedning
18. Stämmans avslutande


Årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 8-9)
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Solna Strandväg 4, Solna,
fr.o.m. onsdagen den 9 april 2008, och skickas samtidigt ut till aktieägarna
som angivit adress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas
på årsstämman. 



9b Disposition av Bolagets fria egna kapital

Styrelsen föreslår stämman en utdelning med 1 kronor per aktie. 

Årets vinst samt balanserat fritt eget kapital föreslås disponeras så att 2 345
00 kronor 
(1 kr x 2 345 000 aktier) delas ut till aktieägarna och att återstoden
balanseras i ny räkning. 

I det fall stämman beslutar om utdelning kommer avstämningsdagen för utdelning
att vara måndagen den 28 april 2008. Utbetalning till aktieägare kommer att ske
fredagen 
den 2 maj 2008.


Förslag till beslut avseende 2, 10-13 

Bolagets valberedning, som bildats enligt beslut vid årsstämman år 2007 och som
består av ordförande Jan Friedman, Lars Stenlund, Birgitta Svensson samt Joakim
Richter vilka tillsammans representerar cirka 21,6 procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget, föreslår följande beslut avseende ärende 2 och
10-13. 

- Valberedningen föreslår att Jan Friedman, tillika styrelsens ordförande,
utses till ordförande vid årsstämman. (ärende 2) 

- Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter skall vara fem samt att
inga suppleanter skall utses (ärende 10). 

- Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till högst 500 000
kronor att fördelas i enlighet med följande: 200 000 kronor per år till
ordföranden och 100 000 kronor per år till vardera ledamot som inte är anställd
i bolaget. (ärende 11) 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn under mandatperioden skall
utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning. 

- Valberedningen föreslår omval av Hubert Lindblom samt Joakim Richter som
ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Gunnar Asp och Kjell Duveblad. Gunnar
Asp är född 1954, ekonom från Stockholms Universitet. VD och styrelseordförande
i Com Hem och styrelseordförande i Kabel Baden-Württemberg. Kjell Duveblad är
född 1954, civilekonom från Handelshögskolan, styrelseordförande i Remium
Securities, TradeDoubler AB samt Trio Enterprise. Han är styrelseledamot i Bure
Equity, Telelogic samt i några onoterade bolag. Jan Friedman föreslås omval som
styrelsens ordförande. Mats Dellham har undanbett sig omval.(ärende 12) 

- Valberedningen föreslår nyval av BDO Nordic Stockholm AB som revisor med
Bertil Oppenheimer såsom huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av
årsstämman 2012. (ärende 13). 


14. Beslut om incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett
incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder samtliga anställda inom
koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Optionerna kommer att
marknadsvärderas. 

Förslaget innebär emission av högst 117 250 teckningsoptioner. Varje option
berättigar till teckning av en aktie till en initial teckningskurs om 120 % av
den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Equity under
tiden från den 23 april 2008 tom 7 maj 2008. Rätten att teckna optionerna skall
tillkomma helägt dotterbolag, som skall överlåta optionerna till koncernens
nuvarande och framtida befattningshavare och nyckelpersoner. 
Bolagets VD får högst tilldelas 10 000 optioner, nuvarande anställda i bolagets
koncernledning högst 61 250 optioner samt att resterande optioner fördelas på
övriga nuvarande och framtida anställda. Eventuella optionsrätter som inte
förvärvas av anställda enligt ovan skall behållas av dotterbolag, för att
enligt bolagets styrelses anvisningar erbjudas framtida anställda enligt
motsvarande tilldelningsprinciper. 
Om samtliga 117 250 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets
aktiekapital att öka med 117 250 kronor, motsvarande ca 5,0 % av aktiekapital
och röster efter utspädning. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa
förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen
samt öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett
delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets
aktieägare. Styrelsen skall ansvara för den närmare utformningen och
hanteringen av incitamentsprogrammet, inom ramen för angivna villkor och
riktlinjer. 

Beslut om antagande av incitamentsprogrammet fordrar för dess giltighet att
förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid
stämman företrädda aktierna och rösterna. 



15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan
företrädesrätt för aktieägarna slut om riktlinjer 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot betalning i pengar, apport
eller kvittning, varvid bolagets aktiekapital får ökas med sammanlagt högst
230.000 kr. Bemyndigandet avses nyttjas för att genomföra företagsförvärv
och/eller för att stärka bolagets kapitalbas eller ägarstruktur. Fullt
utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om ca 10%. 

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda
aktierna och rösterna. 



16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare 

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare innebär i huvudsak
att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den
totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig
ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen sätts
utifrån vad den lokala marknaden betalar för motsvarande roll och
kvalifikationer och är således marknadsmässig. Rörlig ersättning utgår i form
av bonus. Målbonus för ledande befattningshavare är 30 % av den fasta lönen och
kan uppgå till maximalt 40 % av den fasta lönen vid prestation över förväntan.
Bonusen baseras på uppnådda finansiella mål (tillväxt, marginal). 

Koncernledningens pensionsförmåner skall vara marknadsmässiga och bör baseras
på avgiftsbestämda pensionslösningen eller följa allmän pensionsplan. 
För att uppmuntra långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön,
pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av
aktierelaterade instrument. (se ovan under beslut om incitamentsprogram). 

Verkställande direktörens uppsägningstid är ömsesidig sex månader, dessutom
tillkommer ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner vid uppsägning av VD
från bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare varierar
uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader. Övriga
ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag. 

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. 


17. Utseende av valberedning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen skall utgöras av
styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största
aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Önskar sådan aktieägare inte utse
ledamot, tillfrågas den fjärde största registrerade ägaren osv. De sålunda
utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande,
skall utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot
som representerar den största aktieägaren, dock ej styrelsens ordförande.
Ordförande i valberedningen äger även rätt att delegera ordförandeskapet.
Valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten för det tredje
kvartalet 2008. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa till
dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall lämna förslag
till styrelsen till årsstämman för 2009. Inget arvode föreslås utgå till
valberedningen. Dock erhåller representanterna ersättning för sedvanliga utlägg
i samband med deras arbete. 


Solna i mars 2008

Varmt välkommen
Styrelsen

Om 3L System Group:
3L System Group utvecklar avancerade mjukvarusystem för att hjälpa kunder inom
bygg-, fastighets- och media-branschen att uppnå konkurrensfördelar i en värld
där service och affärer allt oftare sker online. 
Bolaget tillhandahåller dessutom kundanpassningar, installation, utbildning och
support kring produkterna.