KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MODUL 1 DATA AKTIEBOLAG (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MODUL 1 DATA AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i Modul 1 Data Aktiebolag (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma klockan 16.00 torsdagen den 24 april 2008 i Konferensdelen, Birger
Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av
VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 18 april 2008, dels ha anmält sitt
deltagande till Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 18 april 2008. Därvid
skall också anges antalet biträden (dock högst 2) som skall delta. Anmälan kan
göras med e-post till bolagsstamma@modul1.se, per telefon 08-568 410 00 eller
per brev under adressen Modul 1 Data AB, Birger Jarlsgatan 57 A, 113 56
STOCKHOLM

Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och
telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före
fredagen den 18 april 2008 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god
tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den
juridiska personen bifogas. 

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på
Bolagets kontor under ovanstående adress och telefonnummer eller på Bolagets
hemsida, www.modul1.se.

Per avstämningsdagen för stämman kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till
18.690.489,20 kronor fördelat på totalt 93.452.446 aktier och röster i Bolaget. 

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens redogörelse.
9. Beslut:
   a)om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   b)om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen; och 
   c)om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
14. Styrelsens förslag till beslut om tillsättande av valberedning.
15. Ändring av bolagsordning. 
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller
teckningsoptioner att kunna ges ut med eller utan lån.
17. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.

Förslag till antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter, styrelsearvode och revisionsarvode samt val av
styrelseledamöter (punkterna 10, 11 och 12)

Valberedningen i Bolaget bestod av styrelseledamoten Johan Kihl som representant
för aktieägaren Torsten Möller, aktieägaren Owe Johansson, styrelseledamoten
Lars Ericsson, som representerade aktieägaren Göran Hagegård och Fredrik Wranéus
som representerade aktieägaren Peter Wranéus. Ordförande i valberedningen var
Owe Johansson. Aktieägare representerande ca 22 procent av det totala antalet
röster i Bolaget har uttalat stöd för valberedningens förslag enligt följande: 
10. Att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att
bolaget skall ha ett revisorsbolag som revisor utan revisorssuppleant. 
11. Att arvode till styrelsens externa ledamöter utgår med fast belopp om 500
000 kr att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr
vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt
godkänd räkning för tiden till nästa årsstämma. 
12. Valberedningens förslag till styrelse innebär omval av Lars Ericsson, Johan
Kihl och Anna Weiner Jiffer samt nyval av Martin Sjöberg, samtliga som ordinarie
ledamöter. Torsten Möller har undanbett sig omval. Valberedningens förslag till
styrelseordförande är Johan Kihl. Martin Sjöberg är 45 år och är VD för
Financial Systems FS AB. Martin har tidigare varit VD på Logica och Tieto Enator
Financial Solutions och har stor erfarenhet av IT-konsultbranschen. Det
registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes förra året till
Bolagets revisor för en tid om fyra år.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer skall fortsätta att gälla med
undantag för viss ändring av den rörliga ersättningen. Den rörliga ersättningen
skall bestå av dels en individuell bonus i enlighet med tidigare riktlinjer,
dels införandet av en gemensam resultatpott. Fördelningen av den gemensamma
resultatpotten skall ske i enlighet med det följande. Verkställande direktören
får fyra andelar och de andra medlemmarna i koncernledningen tre andelar av en
gemensam resultatpott som fastställs när Bolagets resultat är klart. Enheterna
berättigar till lösen av respektive enhets andel av potten om 0, 1 eller 2 år.
Verkställande direktören får dock två enheter med lösen om 1 år. Den särskilda
resultatpotten skall begränsas till totalt 3 miljoner kr, inklusive sociala
avgifter. I likhet med tidigare års riktlinjer föreslås styrelsen äga rätt att
frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl som motiverar det.

Styrelsens förslag till beslut om tillsättande av valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande under september månad sammankallar
de största aktieägarna i Bolaget, vilka skall utse minst tre ledamöter, till
valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande
eller annan styrelseledamot kan ingå i valberedningen, men får inte vara dess
ordförande och inte heller utgöra majoriteten av valberedningens ledamöter. Om
väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna
efter det att valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd besluta om
eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning. Skulle
ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag innan valberedningens arbete
slutförts, skall den största aktieägaren, som inte redan har en representant i
valberedningen, utse ny ledamot. Valberedningens sammansättning skall
presenteras senast sex månader före årsstämman år 2009.

Ändring av bolagsordning (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 7 i bolagsordning ändras så
att texten ”Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2
suppleanter. Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter
eller ett eller två registrerade revisionsbolag” ändras så lydelsen istället
blir ”Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter. Bolaget skall ha
en eller två revisorer eller ett eller två registrerade revisionsbolag”.
Ändringen är en anpassning till Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller
teckningsoptioner att kunna ges ut med eller utan lån (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller emission av
teckningsoptioner att kunna ges ut med eller utan lån. Beslut om emission enligt
denna punkt får innebära en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst
2.000.000 kronor. 

Styrelsen skall därvid kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt eller med bestämmelse som avses i 13 kap. 7 § samt 15 kap. 9 §
aktiebolagslagen (apport eller kvittning). Vid fullt utnyttjande motsvarar detta
en utspädning med drygt 10 procent av det totala antalet aktier och röster. 
Styrelsens skäl för att kunna avvika från aktieägares företrädesrätt skall vara
att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag, rörelser och teknologi
eller för att anskaffa kapital för expansion av Bolagets verksamhet eller i
övrigt täcka Bolagets behov av rörelsekapital. Om styrelsen beslutar att, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nyemittera aktier eller emittera
konvertibler och/eller teckningsoptioner, skall emissionskursen och/eller kurs
vid utnyttjande bestämmas utifrån marknadsvärdet för Bolagets aktier med, i
förekommande fall, sådan marknadsmässig rabatt som kan erfordras för att
genomföra emissionen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 15 och 16 fordras att besluten biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.


Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för år 2007 finns tillgänglig på
Bolagets hemsida, www.modul1.se och kommer att distribueras till aktieägare på
begäran.

Stockholm i mars 2008
Modul 1 Data AB (publ)
Styrelsen


Om Modul 1 
Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som fokuserar på att hjälpa
kunskapsintensiva kunder att växa med hjälp av skräddarsydda kunskapslösningar,
färdiga koncept för IT-styrning samt specialisttjänster inom IT. Kunderna är
stora och medelstora företag och organisationer inom bank & finans samt
offentlig verksamhet. Modul 1 sysselsätter ca 190 personer och har verksamheter
i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 har status som Microsoft Managed
Partner och Microsoft Gold Partner. Modul 1 är även nära partner med BEA Systems
och IBM. Modul 1 är noterat på OMX Nordiska Börslista Nordic small cap
Information technology. För mer information, besök www.modul1.se.