Finnlines Oyj Pörssitiedote 26.3.2008 klo 08.25 FINNLINES OYJ:N KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Finnlines Oyj:n osakkeenomistajille Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. huhtikuuta 2008 kello 12.30 Hotelli SAS Radisson Royal Kampissa, Runeberginkatu 2, Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksen antamisesta hallitukselle. OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 4.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina huhtikuun 11. päivänä 2008 klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 343 4404, sähköpostitse osoitteella ir@finnlines.com tai telefaksilla numeroon 010 343 4425. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan nnakkoilmoittautumisen yhteydessä. KOKOUSASIAKIRJAT Kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen kokousta Finnlines Oyj:n pääkonttorissa, Porkkalankatu 20 A, 5. kerros, 00180 Helsinki. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. OSINKO Hallitus ehdottaa, ettei osinkoa jaeta johtuen suuresta investoinnista jo liikenteessä oleviin viiteen alukseen ja niistä sitoumuksista, jotka on tehty aluskannan uusimiseksi sekä investoinneista satamaan. EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakekannasta ovat saattaneet yhtiön tietoisuuteen, että he tulevat hallituksen jäseneksi ehdottamaan nykyisiä hallituksen jäseniä, jotka ovat Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Heikki Laine, Diego Pacella, Antti Pankakoski, Olav Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. OSAKEANTIVALTUUTUKSEN ANTAMINEN HALLITUKSELLE Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen yhdessä tai useammassa erässä päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen peruisteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 10 000 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen lain määräämissä puitteissa. Valtuutus ehdotetaan olemaan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi peruuttaa maaliskuun 17. päivänä 2004 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset päättää osakepääoman korotuksesta osakeannilla, optioilla tai vaihtovelkakirjoilla. Helsingissä 26. maaliskuuta 2008 Finnlines Oyj Hallitus Jakelu OMX Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet