Aktieägarna i Dagon AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 28 april 2008
klockan 18.00 i Dagons fastighet på Kosterögatan 13 i Malmö. Inregistrering
till årsstämman börjar klockan 17.00.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall;
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 22 april 2008,
dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 16.00
tisdagen den 22 april 2008.
Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:
• Per post till Dagon AB, Årsstämma, Box 504 45, 202 14 Malmö.
• Per telefon, nr 040 - 607 48 00.
• Per fax, nr 040 - 19 61 40.
• Per mail till camilla.nilsson@dagon.se.
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som
förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid
årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 22 april 2008. För att
detta skall kunna ske måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela
förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av
fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande
direktören.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens
redogörelse för sitt arbete.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Beslut om principer för utseende av valberedning.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut
Punkt 8 b) och 8 d) - Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2007 lämnas med
2,00 kronor per aktie och en extra utdelning på 2,00 kr per aktie innebärande
en total utdelning på 4,00 kr per aktie.
Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 2 maj 2008.
Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från VPC AB ske den 7
maj 2008.
Punkt 13 - Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets
ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagets ledande befattningshavare är följande:
Med bolagets ledande befattningshavare avses verkställande direktören och
övriga medlemmar av ledningsgruppen. Bolagets ledande befattningshavare består
för närvarande av verkställande direktören Roger Stjernborg Eriksson,
ekonomidirektör Peter Olsson, ansvarig för affärsutveckling Lars Axelsson,
fastighetsansvarig Per Johansson samt ansvarig för projektledning Anders
Carlsson.
Grunden för principerna för ersättning är att Dagon AB skall erbjuda en
marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta
ledande befattningshavare. Den totala ersättningen till de ledande
befattningshavarna skall bestå av fast lön, pensionsförmåner samt
avgångsvederlag vid förtida uppsägning av anställningsavtalet från Dagon AB:s
sida. Den fasta lönen skall revideras årligen och baseras på den enskilde
befattningshavarens kompetens och ansvarsområde. Pensionsåldern för de ledande
befattningshavarna är 65 år. Pensionsavtal motsvarar i all väsentligt
ITP-planen. Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Dagon AB:s sida
får ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp
som motsvarar maximalt 12 månadslöner.
Enligt nu gällande avtal uppgår den sammanlagda årslönen till ledande
befattningshavare i Dagon till 4.056.000 kronor. Två ledande befattningshavare
har rätt till tjänstebil.
Punkt 14 - Bemyndigande för styrelsen att förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett
bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna
aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till
högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10) procent av
samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på
Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje
tidpunkt motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier.
Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller
företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller
genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med
bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed
kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i
samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom
betalning med bolagets egna aktier.
Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission
av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet
aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av
aktiekapitalet om högst 10 procent. Betalning för de nya aktierna föreslås få
ske genom apport, med kvittningsrätt eller genom kontant betalning.
Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor
och ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger
fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv.
Valberedningens förslag till beslut
Punkt 2, 9, 10, 11, 12 - Val av stämmoordförande, antalet styrelseledamöter,
styrelsearvode, revisionsarvode samt val av styrelse och styrelseordförande och
principer för utseende av valberedning
Valberedningen bestående av, Carina Schönhult, ordförande, (Cormac Förvaltning
AB), Rickard Svensson (Arvid Svensson Invest AB), Peter Larsson (Zebub
Förvaltning AB), samt Berit Persson (Ateneum AB), representerar tillsammans
cirka 61 % av rösterna i Dagon.
Valberedningen föreslår årsstämman 2008 att besluta:
- att till ordförande för stämman välja Lennart Olsson,
- att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
- att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Lennart Olsson, Lars Rosvall, Jan
Länsberg, Fredrik Svensson och Mats Nilstoft samt att välja Lars Schönhult till
ny ordinarie styrelseledamot,
- att till styrelseordförande omvälja Lennart Olsson,
- att styrelsearvode skall utgå med totalt 875 000 kr att fördelas med 250 000
kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter,
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
- att de principer för utseende av valberedningen som antogs vid extra
bolagsstämman den 26 juni 2007 skall gälla oförändrat.
Övrigt
Aktier och röster
I bolaget finns totalt 19.629.346 aktier och röster.
Handlingar mm.
Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut samt
styrelsens och revisorns yttranden enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga
på bolagets kontor från och med två veckor innan årsstämman och sänds till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även
tillgängliga på bolagets hemsida www.dagon.se där även en närmare presentation
av de föreslagna styrelseledamöterna återfinns samt en redogörelse för hur
valberedningen bedrivit sitt arbete.
Malmö i mars 2008
Dagon AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information:
Roger Stjernborg Eriksson, Verkställande direktör, tel 040-607 48 39, 0708-32
48 39
Peter Olsson, Ekonomidirektör, tel 040-607 4804, 0709-35 07 12
________________________________________________________________________________
Dagon har idag ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om cirka 4,6 mdkr
som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med ett stort inslag av
projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. För att uppnå långsiktig
tillväxt och värdeökning arbetar Dagon med ett helhetskoncept inom
fastighetssektorn baserat på förvärv, förädling, förvaltning och försäljning.
Dagonaktien är för noterad på OMX Nordiska börs Stockholm.
Kallelse till årsstämma i Dagon AB (publ)
| Source: Dagon AB