Aðalfundur Flögu Group hf. verður haldinn fimmtudaginn 17. apríl 2008 á Hilton
Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. Fundurinn hefst kl. 10:00.
Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2007.
2. Kynning á starfsemi rekstrareininga félagsins árið 2007.
3. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2007 ásamt skýrslu endurskoðenda lagður
fram til staðfestingar.
4. Ákvörðun um ráðstöfun afkomu ársins 2007.
5. Kosning stjórnar.
6. Kosning endurskoðunarfélags.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
8. Tillaga til breytingar á samþykktum félagsins:
a. Breyting á 3. málsgrein 4. greinar samþykkta félagsins um heimild til
útgáfu nýs hlutafjár að fjárhæð sem nemur mögulegri breytingu víkjandi
skuldabréfa í hlutabréf sem félagið gaf út til Kaupþings banka hf. þann
21.nóvember 2003, en gjalddagi þessara bréfa getur nú verið framlengdur
til 15.janúar 2009.
9. Önnur mál.
a. Kynning á hugmyndum stjórnar félagsins um áframhaldandi skráningu
hlutabréfa félagsins hjá Nasdaq OMX Nordic Exchange.
Eftirfarandi einstaklingar hafa boðið sig fram til setu í stjórn félagsins
fyrir rekstrarárið 2008:
Bogi Pálsson Til setu í varastjórn:
Eggert Dagbjartsson Helgi Jóhannesson
Erlendur Hjaltason Sveinn Þór Stefánsson
Hákon Sigurhansson
Hildur Árnadóttir
Tillögur hluthafa þarf að leggja fram til stjórnar félagsins a.m.k. sjö dögum
fyrir aðalfund.
Dagskrá aðalfundar, endanlegt framboð til stjórnar og ársuppgjör félagsins
verður fáanlegt til skoðunar hluthafa sé þess óskað hjá fjármálastjóra
félagsins, Criss Sakala, með tölvupósti til criss.sakala@embla.com. Gögnin
verða einnig aðgengileg á heimasíðu félagsins, www.flagagroup.com.
Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða fáanleg á Hilton Reykjavík Nordica frá
kl. 09:30 á aðalfundardegi.
Reykjavík, 3. apríl 2008
Stjórn Flögu Group hf.
