Selskabsmeddelelse 4 / 2008
København, den 9. april 2008
I alt 2 sider
Ordinær generalforsamling
Vedlagt er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling den 25. april 2008 i
PARKEN Sport & Entertainment A/S.
Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S
Flemming Østergaard
Bestyrelsesformand
INDKALDELSE
til ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2008, kl. 14.00
i PARKEN Sport & Entertainment A/S
CVR-nr. 15107707
-------------------
Den ordinære generalforsamling afholdes i PARKEN, Øster Allé 50, 2100 København
Ø, indgang A 0.
Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende
DAGSORDEN:
1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.
Det væsentligste indhold af vedtægtsændringsforslaget er følgende:
- Selskabets formålsparagraf justeres, således at denne i højere grad målrettes
selskabets nuværende aktiviteter, hvorefter §2 får følgende ordlyd:
”Selskabets formål er at drive professionel idræt, primært fodbold og dermed
forbundet virksomhed, herunder handel, service og investering, der naturligt
kan foretages i forening med professionel idræt.
Derudover er selskabets formål at tilbyde ydelser indenfor
oplevelsesindustrien, herunder arrangement af koncerter og kongresser,
korttidsferier m.v. samt drift og investering i relation til
oplevelsesindustrien i øvrigt og al heraf afledet virksomhed. Endelig er
selskabets formål kombinationer af ovennævnte, herunder drift af fitness centre
og andre kombinationer af sports- og fritidsaktiviteter.”
- Vedtægternes § 11 ændres, således at der gives mulighed for at udvide
bestyrelsen med yderligere medlemmer, således at selskabet fremover ledes af en
bestyrelse på 5-10 medlemmer.
b. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af overordnede retningslinier for
incitamentsaflønning af direktion og bestyrelsesformand.
Bestyrelsens forslag til retningslinier for incitamentsaflønning udsendes til
selskabets navnenoterede aktionærer.
Som følge af aktieselskabslovens §69b skal de overordnede retningslinier for
incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse behandles og godkendes på
generalforsamlingen. Såfremt generalforsamlingen godkender retningslinierne om
incitamentsaflønning, vil følgende bestemmelse, der ikke kræver særskilt
godkendelse, blive optaget i vedtægterne som §13 a:
”Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets
incitamentsaflønning af bestyrelsesformand og direktion. Retningslinjerne er
vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets
hjemmeside.”
c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier
med op til 10 % af aktiekapitalen.
Til vedtagelse af de under pkt. 5 a anførte forslag kræves i henhold til § 7 i
selskabets vedtægter, at ¾ af aktiekapitalen er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med ¾ såvel af de afgivne stemmer
som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Samtlige bestyrelsens medlemmer modtager genvalg.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Forslagene i deres fulde ordlyd, selskabets reviderede årsrapport forsynet med
påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelse samt CV på
nye kandidater der opstiller til bestyrelsen, er fremlagt på selskabets kontor
Øster Allé 50, 2100 København Ø senest 8 dage før generalforsamlingsdatoen.
Selskabets aktiekapital på indkaldelsestidspunktet udgør kr. 49.376.000 fordelt
i aktier a kr. 20,00 eller multipla heraf. Hver aktie á nominelt kr. 20 har én
stemme. Nordea Bank Danmark A/S er aktieudstedende institut for selskabet.
Aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Nordea Bank Danmark
A/S.
Adgangskort med stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres indtil 5
dage før generalforsamlingen ved henvendelse til VP Investor Services A/S,
Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup eller i overensstemmelse med vedtægternes § 8.
Adgangskort kan tillige bestilles på PARKEN Sport & Entertainment A/S'
hjemmeside: www.parken.dk, hvor der også er mulighed for afgivelse af fuldmagt.
København, den 9. april 2008
Flemming Østergaard
Bestyrelsesformand
