INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

INCAP OYJ       Pörssitiedote   10.4.2008 klo 17.30

 

 

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2008 Oulussa.

 

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsittely

 

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2007 ei jaeta osinkoa ja tilikauden tappio 717 875,93 euroa jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusi yhtiöjärjestys on tiedotteen liitteenä. 

 

Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat

 

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jukka Harju, Kari Häyrinen, Kalevi Laurila ja Susanna Miekk-oja. Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat liitteenä. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

 

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja kulukorvaukset

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 24 000 euroa, varapuheenjohtajan 18 000 euroa ja jäsenen 12 000 euroa. Vuosipalkkiosta puolet maksetaan rahana, puolet yhtiön osakkeina. Kokouspalkkion suuruus on 200 euroa/kokous. Puhelinkokouksista ei palkkiota makseta. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

 

Hallituksen valtuutus päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 4 000 000 osaketta, josta enintään 600 000 osaketta voidaan käyttää optio-oikeuksiin.

 

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.

 

Hallituksen järjestäytymiskokous

 

Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.

                                                

 

INCAP OYJ

 

Juhani Hanninen

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199

viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

 

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

 

LIITE 1 YHTIÖJÄRJESTYS

 

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Incap Oyj, ruotsiksi Incap Abp ja englanniksi Incap Corporation.

 

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

 

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on teknologiateollisuuden osakomponenttien ja kokoonpanojen tuotekehitys, suunnittelu, valmistus ja huolto sekä näihin liittyvien materiaalien ja palveluiden myynti ja markkinointi sekä tuonti ja vienti. Yhtiö voi tuottaa erilaisia hallintopalveluita konserni- ja osakkuusyhtiöilleen. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa sijoitustoimintaa.

 

4 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

 

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimeää hallitus.

 

7 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

 

8 § Yhtiön edustaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai kaksi sellaista henkilöä yhdessä, joille hallitus on antanut nimenkirjoitusoikeuden tai yksi sellainen henkilö yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

 

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla ilmoitus hallituksen määräämässä valtakunnallisesti julkaistavassa lehdessä tai yhtiön kotisivuilla.

 

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokouspäivää.

 

10 § Osallistuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

 

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

 

Kokouksessa on

 

esitettävä

- tilinpäätös ja toimintakertomus

- tilintarkastuskertomus

 

päätettävä

- tilinpäätöksen vahvistamisesta

- taseen osoittaman voiton käyttämisestä

- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- hallituksen jäsenten määrästä

- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen

- korvauksesta

- muista kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

 

valittava

- hallituksen jäsenet

- tilintarkastaja

 

 

LIITE 2 HALLITUKSEN JÄSENET