Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 14.4.2008, klo 16.25
ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 24.4.2008 ja täsmäytyspäivä 17.4.2008.
Hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat
Vuodelle 2008 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 28 jäsentä.
Kesken kautta eronneiden hallintoneuvoston jäsenten lopputoimikausiksi valittiin
seuraavat uudet jäsenet: Anne Katajamäki, Seinäjoki (kausi päättyy 2011) Sami
Talso, Mustasaari (2010), Sami Eerola, Nurmo (2010), Johanna Kankaanpää, Ähtäri
(2010).
Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen
2012 päättyvälle kaudelle Kangaskorpi Vesa-Pekka, Jyväskylä, Rinta-Jouppi Jarmo,
Seinäjoki, Ritamäki Matti, Lapua, Simberg Kimmo, Seinäjoki, Viitala Jyrki,
Seinäjoki.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Pekka Kiljunen.
Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna
Winqvist-Ilkka.
Yhtiöjärjestyksen muutokset
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muutoksista seuraavasti:
5 § 1. mom. muutetaan kuulumaan seuraavasti: Yhtiön johtoa ja yhtiön
harjoittamien liikeyritysten hoitoa valvoo hallintoneuvosto, johon kuuluu
vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) jäsentä, joista
kahden tulee olla yhtiön tai sen omistamien yritysten henkilökuntaan kuuluvia.
Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4)
vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen. Vuosittain
eroaa jäsenistä lähinnä neljättä osaa pienempi määrä.
7 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Edellä sanotun lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on:
1. valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa,
2. kutsua yhtiökokous koolle,
3. antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
9 § 1 mom. muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä sekä
1. nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät
alaiset,
2. huolehtia yhtiökokousten ja hallintoneuvoston kokousten päätösten
täytäntöönpanosta,
3. vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on
asianmukaisesti järjestetty
4. antaa ja peruuttaa prokuraoikeuksia
Seinäjoella 14.4.2008
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Hallitus
Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi