Kallelse till årsstämma i MSC Konsult Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i MSC Konsult Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MSC Konsult AB (publ), 556313-5309, kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 15 maj 2008 klockan 16:00 i Bolagets lokaler på Vasagatan 52,
Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:
dels	vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken fredagen den 9 maj 2008
dels	anmäla sitt deltagande till bolaget under adress MSC Konsult AB Vasagatan
52, 111 20  Stockholm eller per telefon 08 446 55 00 eller per e-mail
info@msc.se senast fredagen den 9 maj 2008 kl. 17.00. I anmälan vänligen uppge
namn, personnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav och antal biträden i
förekommande fall (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i
årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 9 maj 2008.

Förslag till dagordning
1.	Val av ordförande vid stämman.
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.	Godkännande av dagordning.
4.	Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2007 samt redogörelse av
verkställande direktören.
7.	Beslut rörande: 
a)	fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkning och
balansräkning.
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c)	ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9.	Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn.
10.	Val av styrelse.
11. 	Val av valberedning inför bolagsstämman 2009.
12. 	Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning
till VD och andra ledande befattningshavare.
13.	Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
14.	Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella ändringar i
beslut enligt punkt 13 ovan som kan visa sig erforderliga vid registrering hos
PRV.
15.	Övriga frågor.
16.	Stämmans avslutande.

Förslag avseende utdelning (punkt 7b)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2007 om 0,60 kr per aktie.
Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att
utsändas genom VPCs försorg fredagen den 23 maj 2008.
Förslag avseende val av styrelse, revisor samt arvoden (punkt 8-10).
Valberedningen föreslår; 
val av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter; omval av
Britt Sandberg, Lars Svensson och Muazzam Choudhury; Nyval av Björn Lagerholm;
val av Britt Sandberg som ordförande; att arvode till styrelsen utgår med
sammanlagt 200 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med
100 000 till styrelsens ordförande samt 50 000 vardera till Lars Svensson och
Björn Lagerholm.  

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 12).
Styrelsens förslag innebär sammanfattningsvis att löner till VD och ledande
befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer. Ersättningen
till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön, eventuell rörlig
lön, pension samt övriga förmåner.  Inga ledande befattningshavare har optioner
eller konvertibler utställda av bolaget eller några bonusprogram.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13).
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (apportemission
eller kvittningsemission) som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
skall kunna ske i samband med förvärv av bolag inom den bransch där MSC Konsult
AB är verksamt.
Ytterligare information
Redovisnings - och revisionshandlingar samt styrelsens fullständiga förslag till
beslut kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.msc.se senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det. 


Stockholm i april 2008
MSC Konsult AB (publ)
Styrelsen


MSC är ett IT konsult företag med inriktning på Systemutveckling, Teknik och IT
management. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans,
försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera
värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT.
MSC är en IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Bolaget
grundades 1987 och B-aktien är listad på OMX Nordiska Börs, Small Cap listan.