AS Norma, registrikood 10043950, asukoht Laki 14, Tallinn, juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 14.05.2008.a. kell 09.00 aadressil Rävala 8,Tallinn,I korrus (endine Eesti Projekti saal). Aktsionäride üldkoosoleku päevakord: 1. AS Norma 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2007.a. majandusaasta aruande. Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Norma 2007.a. majandusaasta aruandega kuni 13.05.2008.a. (k.a.) aadressil Laki 14 Tallinn, B-korpuse I korruse valvelauas tööpäeviti kell 08.00-16.00 (sisenemine Kadaka tee poolsest küljest). 2. Kasumi jaotamine 2007.a. puhaskasum on 105 927 904 krooni (6 770 027 EUR). Juhatus teeb ettepaneku maksta aktsionäridele (korralisi) dividende 50 % aktsia nimiväärtusest ehk 5 krooni aktsia kohta (0,32 EUR aktsia kohta), kogusummas 66 000 000 krooni ( 4 218 169 EUR), ning jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata. Nõukogu toetab juhatuse ettepanekut. Juhatus teeb ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule fikseerida dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 29. mail 2008.a kell 23.59. Dividendid makstakse välja hiljemalt 27.juuni 2008.a. Nõukogu toetab juhatuse ettepanekut. 3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine Nõukogu teeb ettepaneku kutsuda tagasi AS Norma nõukogu täies koosseisus: Magnus Lindquist, Pär Malmhagen, Toomas Tamsar, Raivo Erik, Aare Tark ja Leif Berntsson. Nõukogu teeb ettepaneku valida AS Norma nõukogu liikmeteks volituste algusega 14.05.2008.a.: Halvar Jonzon, Pär Malmhagen, Toomas Tamsar, Raivo Erik, Aare Tark ja Leif Berntsson. 4. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine Nõukogu teeb ettepaneku valida AS Norma audiitoriks tähtajaga 1 (üks) aasta audiitorühing Ernst&Young Baltic AS-st. Audiitorile makstava tasu suuruse otsustab nõukogu, kes sõlmib audiitoritega ka lepingu. Üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes on aktsionärina või ühise aktsia puhul aktsionäride esindajana kantud Aktsiaselts Norma aktsiaraamatusse 14.05.2008.a. kell 08.00 seisuga. Aktsionär võib osaleda üldkoosolekul kas isiklikult või esindaja kaudu, kes omab selleks kirjalikku volitust. Registreerimisel palume esitada: Füüsilisest isikust aktsionäridel - isikut tõendav dokument; Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument; Juriidiliste isikute esindajatel - kehtiv äriregistrikaardi tõestatud ärakiri (seadusjärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument ning juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehingujärgne volitus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid, va esindajate volikirjad peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega - apostilliga. Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass või muu isikut tõendav dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi. Aktsionäride üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohas 14.05.2008.a. kell 08.30. Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos üldkoosoleku päevakorraga (vajadusel täpsustatud) avaldatakse vastavalt seadusele ja AS Norma põhikirjale üleriigilise levikuga päevalehes ning Tallinna Börsi infosüsteemi vahendusel vähemalt kolm nädalat enne koosoleku toimumist. Kui Teil on aktsionäride üldkoosolekuga seotud küsimusi, palume helistada telefonil 6 500 442. Peep Siimon Juhatuse esimees