BESLUT TAGNA VID PRECISE BIOMETRICS ÅRSSTÄMMA 2008

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 22
april, togs bland annat beslut om incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och nyckelpersoner verksamma inom koncernen i
Sverige och om fastställande av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Vidare godkändes styrelsens förslag om att
bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av
aktier och/eller konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, genom vilket bolaget avser att möjliggöra
företagsförvärv mot betalning i egna aktier och/eller konvertibler. 
 
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
Marc Chatel, Jan T. Jørgensen, Eva Maria Matell, Lisa Thorsted och
Lena Widin Klasén omvaldes till styrelsen, medan Christer Fåhraeus
och Lars Grönberg hade avböjt omval. Till ny styrelseordförande
valdes Lisa Thorsted.  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes
till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som
huvudansvarig revisor. Stämman beslutade också om att arvode till
styrelseledamöterna oförändrat skall utgå så att ordföranden erhåller
210 000, övriga fyra ledamöter som inte är anställda i bolaget
105 000 kronor vardera samt att arvode till revisorer skall utgå
enligt räkning.
 
Utdelning
Det beslutades att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret
2007.
 
Riktlinjer för ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga, samt att ersättningen skall ha ett förutbestämt
tak. Den rörliga lönen skall vara maximerad till 50 % av den fasta
årslönen för VD och 30 % för övriga personer i ledningen. För
anställda i USA skall den rörliga ersättningen vara maximerad till 50
% av grundlönen. Ersättning skall även kunna utgå i form av optioner
eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning
skall en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD, och 3-6
månader för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan
utgå med max 12 månadslöner om anställningen upphör på bolagets
initiativ. Övriga ledningspersoner skall inte ha rätt till
avgångsvederlag. Pensionsåldern skall vara 65 år, varvid
pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön,
och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en
ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående
år.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
och/eller konvertibler
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 10 miljoner
aktier och/eller konvertibler. Emission(er) skall
 
kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Fullt
utnyttjande av bemyndigandet  vid full konvertering innebär en ökning
av bolagets aktiekapital med 4 miljoner kronor, vilket motsvarar en
utspädningseffekt om strax under 9,9 % av nuvarande aktiekapital och
röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att
genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller
konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från nya strategiskt
viktiga ägare.
 
Incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om
genomförande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare
och nyckelpersoner i koncernen i Sverige genom utgivande av högst 2,5
miljoner teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande antal
aktier i bolaget under perioden 1 januari - 31 maj 2011. Kursen vid
nyteckning av aktier skall fastställas till 180 % av den
genomsnittliga börskursen under perioden 1 - 14 maj 2008. Emissionen
skall ske till ett av bolaget helägt dotterbolag, som i sin tur skall
överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och
nyckelpersoner anställda inom koncernen i Sverige i enlighet med
specifika tilldelningsvillkor. Skälet för avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett
optionsprogram som ger de nya ledande befattningshavarna möjlighet
att ta del av bolagets värdetillväxt medför ökat engagemang och en
ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i
bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas vidare bidra till
möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Full
teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle medföra
en ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 miljon kronor, vilket
motsvarar en utspädningseffekt om ca 2,5 % av bolagets nuvarande
aktiekapital och röster.
 
 
För ytterligare information
 
Lisa Thorsted, Styrelseordförande, Precise Biometrics
Telefon: +45 32 32 33 19
 
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10
E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com  
 
Precise Biometrics är ett innovativt företag som erbjuder lösningar
för igenkänning av fingeravtryck för att säkerställa människors
identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder
Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering. Vår kärnteknik
Precise BioMatchTM integreras lätt i system för ID- och bankkort,
säkerhetskretsar, access till datorer, nätverk och fysisk
passerkontroll. Vi verkar på en global marknad och vår teknik är
licensierad till mer än 78 miljoner användare över hela världen.
Koncernen Precise Biometrics har dotterbolag i Sverige
Storbritannien, Hong Kong och USA, samt ett delägt bolag i Kina.
Företagets huvudkontor finns i Lund. Precise Biometrics är listade på
Nordiska Börsen i Stockholms small cap lista (PREC). Läs mer på
http://www.precisebiometrics.com/