KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I 3L SYSTEM AB (PUBL) ONSDAGEN DEN 23 APRIL 2008

(NGM:3L)

Årsstämman fattade enhälliga beslut i samtliga ärenden på föredragningslistan. 

Vid frågestunden efter anförandet av verkställande direktören, i vilket också
rapporten för kvartal 1 kommenterades, uttalade Joakim Richter en fortsatt
positiv syn på bolagets utveckling för resterande delen av 2008 innebärande att
resultatet för 2008 bedöms bli väsentligt högre än 2007. 

Styrelse 
Vid årsstämman förrättades följande val av styrelse: Omval av de ordinarie
styrelseledamöterna Jan Friedman som ordförande, Hubert Lindblom och Joakim
Richter samt nyval av Gunnar Asp samt Kjell Duveblad som ledamöter. 
Stämman beslutade att högst 500 000 kronor skall utgå som arvode till
styrelsen. 

Revisorer 
BDO Nordic Stockholm AB med revisor Bertil Oppenheimer såsom huvudansvarig
revisor valdes för tiden intill slutet av årsstämman 2012. 

Ansvarsfrihet 
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktören. 

Utdelning 
Stämman beslutade om en utdelning med 1 krona per aktie. Vinstmedlen
disponerades så att 2 345 000 kronor (1 kr x 2 345 000 aktier) delas ut till
aktieägarna och att återstoden överföres i ny räkning. 
Stämman beslutade att avstämningsdagen för utdelning skall vara måndagen den 28
april 2008, varvid utbetalning till aktieägarna kommer att ske fredagen den 2
maj 2008. 

Beslut om incitamentsprogram
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att inrätta ett
incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder samtliga anställda inom
koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Optionerna kommer att
marknadsvärderas. 

Beslutet innebär emission av högst 117 250 teckningsoptioner. Varje option
berättigar till teckning av en aktie till en initial teckningskurs om 120 % av
den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Equity under
tiden från den 23 april 2008 tom 7 maj 2008. Rätten att teckna optionerna skall
tillkomma helägt dotterbolag, som skall överlåta optionerna till koncernens
nuvarande och framtida befattningshavare och nyckelpersoner. 
Bolagets VD får högst tilldelas 10 000 optioner, nuvarande anställda i bolagets
koncernledning högst 61 250 optioner samt att resterande optioner fördelas på
övriga nuvarande och framtida anställda. Eventuella optionsrätter som inte
förvärvas av anställda enligt ovan skall behållas av dotterbolag, för att
enligt bolagets styrelses anvisningar erbjudas framtida anställda enligt
motsvarande tilldelningsprinciper. 
Om samtliga 117 250 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets
aktiekapital att öka med 117 250 kronor, motsvarande ca 5,0 % av aktiekapital
och röster efter utspädning. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa
förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen
samt öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett
delägarprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets
aktieägare. Styrelsen skall ansvara för den närmare utformningen och
hanteringen av incitamentsprogrammet, inom ramen för angivna villkor och
riktlinjer. 

Beslut om bemyndigande nyemission 
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att för tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot betalning i pengar, apport
eller kvittning, varvid bolagets aktiekapital får ökas med sammanlagt högst
230.000 kr. Bemyndigandet avses nyttjas för att genomföra företagsförvärv och/
eller för att stärka bolagets kapitalbas eller ägarstruktur. 

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna riktlinjerna
för ersättning till ledande befattningshavare. 

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare innebär i huvudsak
att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den
totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig
ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen sätts
utifrån vad den lokala marknaden betalar för motsvarande roll och
kvalifikationer och är således marknadsmässig. Rörlig ersättning utgår i form
av bonus. Målbonus för ledande befattningshavare är 30 % av den fasta lönen och
kan uppgå till maximalt 40 % av den fasta lönen vid prestation över förväntan.
Bonusen baseras på uppnådda finansiella mål (tillväxt, marginal). 

Koncernledningens pensionsförmåner skall vara marknadsmässiga och bör baseras
på avgiftsbestämda pensionslösningen eller följa allmän pensionsplan. 
För att uppmuntra långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön,
pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av
aktierelaterade instrument. (se ovan under beslut om incitamentsprogram). 

Verkställande direktörens uppsägningstid är ömsesidig sex månader, dessutom
tillkommer ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner vid uppsägning av VD
från bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare varierar
uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader. Övriga
ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag. 

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. 

Utseende av valberedning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att valberedning skall
utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre
största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Önskar sådan aktieägare
inte utse ledamot, tillfrågas den fjärde största registrerade ägaren osv. De
sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som
sammankallande, skall utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen skall
vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, dock ej styrelsens
ordförande. Ordförande i valberedningen äger även rätt att delegera
ordförandeskapet. Valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten
för det tredje kvartalet 2008. Mandatperioden för den utsedda valberedningen
skall löpa till dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall
lämna förslag till styrelsen till årsstämman för 2009. Inget arvode föreslås
utgå till valberedningen. Dock erhåller representanterna ersättning för
sedvanliga utlägg i samband med deras arbete. 

Övrigt 
Inga övriga frågor behandlades. 
___________________ 
För ytterligare information kontakta Joakim Richter, verkställande direktör,
tel 08-705 38 00, 
070-441 64 70, e-mail joakim.richter@3lsystem.se