Selskabsmeddelelse 6 /2008
København, den 25. april 2008
Ordinær generalforsamling
På selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2008, som havde følgende
dagsorden:
1. Udpegning af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
a. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.
Det væsentligste indhold af vedtægtsændringsforslaget er følgende:
- Selskabets formålsparagraf justeres, således at denne i højere grad målrettes
selskabets nuværende aktiviteter, hvorefter §2 får følgende ordlyd:
”Selskabets formål er at drive professionel idræt, primært fodbold og dermed
forbundet virksomhed, herunder handel, service og investering, der naturligt
kan foretages i forening med professionel idræt.
Derudover er selskabets formål at tilbyde ydelser indenfor
oplevelsesindustrien, herunder arrangement af koncerter og kongresser,
korttidsferier m.v. samt drift og investering i relation til
oplevelsesindustrien i øvrigt og al heraf afledet virksomhed. Endelig er
selskabets formål kombinationer af ovennævnte, herunder drift af fitness centre
og andre kombinationer af sports- og fritidsaktiviteter.”
- Vedtægternes § 11 ændres, således at der gives mulighed for at udvide
bestyrelsen med yderligere medlemmer, således at selskabet fremover ledes af en
bestyrelse på 5-10 medlemmer.
b. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af overordnede retningslinier for
incitamentsaflønning af direktion og bestyrelsesformand.
Bestyrelsens forslag til retningslinier for incitamentsaflønning udsendes til
selskabets navnenoterede aktionærer.
Som følge af aktieselskabslovens §69b skal de overordnede retningslinier for
incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse behandles og godkendes på
generalforsamlingen. Såfremt generalforsamlingen godkender retningslinierne om
incitamentsaflønning, vil følgende bestemmelse, der ikke kræver særskilt
godkendelse, blive optaget i vedtægterne som §13 a:
”Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets
incitamentsaflønning af bestyrelsesformand og direktion. Retningslinjerne er
vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets
hjemmeside.”
c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne aktier
med op til 10 % af aktiekapitalen.
Til vedtagelse af de under pkt. 5 a anførte forslag kræves i henhold til § 7 i
selskabets vedtægter, at ¾ af aktiekapitalen er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med ¾ såvel af de afgivne stemmer
som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Samtlige bestyrelsens medlemmer modtager genvalg.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt
blev beretning, årsrapport og resultatdisponering godkendt (punkt 2, 3 og 4).
Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter blev ligeledes godkendt
(punkt 5 a og 5 b).
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til selskabets køb af egne
aktier med op til 10% af aktiekapitalen blev ligeledes godkendt (punkt 5 c).
Tidligere formand for LO Hans Jensen blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen blev i øvrigt genvalgt (punkt 6).
KPMG C. Jespersen blev genvalgt (punkt 7).
Philip Nyholm
Dirigent
