DanTruck-Heden A/S, Referat fra generalforsamling

Dantruck A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling i overensstemmelse med
den annoncerede dagsorden. 

På generalforsamlingen blev følgende gennemført: 

-	Bestyrelsens formand, Arne Pedersen, aflagde på bestyrelsens vegne beretning
om selskabets virksomhed i det forløbne år. 
-	Bestyrelsen forventer, at selskabet for regnskabsåret 2008 som helhed vil
realisere en omsætning på mellem DKK 340 - 350 mio. og et resultat før skat på
DKK 10 -15 mio. 
-	Selskabets årsrapport for 2007 blev godkendt.
-	Den i årsrapporten forslåede resultatdisponering blev godkendt og årsresultat
efter skat på DKK 17 mio. overføres til næste år. 
-	Selskabets navn blev ændret til DanTruck A/S og DanTruck-Heden A/S (DanTruck
A/S) blev vedtaget til selskabets nye binavn. 
-	Vedtægternes § 6, stk. 3 blev ændret således at indkaldelse til
generalforsamlingen i fremtiden vil ske ved bekendtgørelse indrykket i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og et landsdækkende
dagblad efter bestyrelsens bestemmelse. 
-	Arne Pedersen (formand), Svend Sigaard (næstformand) og Lars Blavnsfeldt blev
genvalgt til selskabets bestyrelse. 
-	PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor for selskabet.
-	Bestyrelsens forslag til overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
af bestyrelsen og direktionen, bestående i tildeling af tegningsoptioner
(warrants) blev vedtaget og vil blive gjort tilgængelige på www.dantruck.com
uden ugrundet ophold. 
-	Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til inden for rammerne af de
vedtagne retningslinjer for incitamentsaflønning - uden fortegningsret for
selskabets aktionærer - at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret
til at tegne for indtil nominelt DKK 3.499.440,50 aktier i selskabet, og til at
gennemføre de til tegningsoptionerne hørende kontante kapitalforhøjelser.
Bemyndigelsen er gældende til og med den 24. april 2013. 
-	Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i en periode på 18 måneder
fra generalforsamlingens afholdelse at træffe beslutning om, at selskabet kan
erhverve egne aktier til en pålydende værdi svarende til maksimalt 10 % af
aktiekapitalen fratrukket den beholdning af selskabets aktier, som ejes af
selskabets datterselskaber. Vederlaget for aktierne må ikke afvige med mere end
5 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede købskurs for aktierne på
Københavns Fondsbørs. 
Med venlig hilsen

DanTruck A/S	



Arne Pedersen
Formand	Niels H. Lauritzen
Adm. Direktør	






		

Kontaktpersoner: Bestyrelsesformand Arne Pedersen på tlf. 21 259 033
        Administrerende direktør Niels H. Lauritzen på tlf. 76 900 900 / 20 194
775