Kallelse till årsstämma i Human Care HC AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Human Care HC AB (publ)

Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 26 maj
2008 kl 17.00 i bolagets lokaler på Höstbruksvägen 14 i Lund

ANMÄLAN
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av VPC
AB förda aktieboken tisdagen den 20 maj 2008, dels anmäler sitt deltagande hos
Human Care under adress Human Care HC AB (publ), Höstbruksvägen 14, 226 60 Lund,
per telefax 046-163061, per telefon 046-163060 eller per e-post
mail@humancare.se senast tisdagen den 20 maj 2008, kl. 15.00.

Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier,
telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som
avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas av
ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan
registrering, som normalt tar några dagar att verkställa, måste vara verkställd
senast tisdagen den 20 maj 2008 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid
före detta datum.
I Human Care finns 2 705 300 aktier och röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.	Öppnande av stämman och val av ordförande

2.	Upprättande och godkännande av röstlängd

3.	Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

4.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.	Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

6.	Verkställande direktörens anförande

7.	Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning

8.	Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

9.	Beslut
a)	om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen 
och koncernbalansräkningen
b)	om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c)	om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

10.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

11.	Fastställande av arvoden åt styrelsen 

12.	Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.	Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

14.	Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

15.	Stämmans avslutande

UTDELNING (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny
räkning.

STYRELSE M M (punkterna 1 och 10-12)
Förslag avseende styrelseval m m kommer att offentliggöras genom särskilt
pressmeddelande så snart som möjligt före stämman.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 13)
Styrelsen förslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ledande
befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga ersättningar och
anställningsvillkor som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare
kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna
skall bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner såsom tjänstebil,
företagshälsovård m m samt pension.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (punkt 14)
Styrelsens föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram
till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission och att därvid öka bolagets aktiekapital med
sammanlagt högst 1 000 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna användas vid flera
tillfällen. Syftet med emissionen är att möjliggöra fortsatt expansion via
företagsförvärv. Emissionskursen skall vara marknadsmässigt beräknad. Emitterade
aktier får endast användas som likvid vid företagsförvärv och/eller i samband
med fullgörande av tilläggsköpeskillingar vid företagsförvärv. 

HANDLINGAR
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på
Höstbruksvägen 14 i Lund och på dess hemsida www.humancare.se senast två veckor
före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Lund i april 2008
Styrelsen för Human Care HC AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Peter Lindquist
VD, Human Care HC AB
Mobil: 0704-269254
E-mail: peter.lindquist@humancaregroup.com

Henrik Wikrén
CFO, Human Care HC AB
Mobil: 0733-679679
E-mail: henrik.wikren@humancaregroup.com