Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä


PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 KLO 15.00            

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 29.4.2008 Vieremällä.    

Tilinpäätös                                                                     

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä                 
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden               
tilikaudelta 2007.                                                              

Osinko                                                                          

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007           
päättyneeltä tilikaudelta 0,50 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun             
täsmäytyspäivä on 5.5.2008 ja osingon maksupäivä 12.5.2008.                     

Hallitus                                                                        

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi
valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Maarit       
Aarni-Sirviö, Nils Hagman, Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Juha Vidgrén sekä     
Einari Vidgrén.                                                                 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43.000 euroa ja 
muiden jäsenten vuosipalkkioksi 32.000 euroa.                                   

Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajakseen Einari Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Juha      
Vidgrénin.                                                                      

Tilintarkastaja                                                                 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy päävastuullisena           
tilintarkastajana KHT Eero Huusko.                                              
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 6 § (”Edustamisoikeus”) muuttamisen      
hallituksen esittämässä muodossa.                                               

Omien osakkeiden hankkiminen                                                    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden                   
hankkimisesta seuraavasti:                                                      

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 250.000 kappaletta yhtiön             
vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta              
osakkeisiin.                                                                    
- Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut  
kaupantekohetkellä.                                                             

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2009 saakka.                                                      

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta   
seuraavasti:                                                                    

- Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien   
osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien     
osakkeiden määrä on enintään 300.000 kappaletta.                                
- Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita   
yhdessä tai useammassa erässä.                                                  
- Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa 
tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille    
osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä, käyttää yhtiön           
pääomarakenteen kehittämiseen tai osana yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden        
kannustinjärjestelmiä.                                                          
- Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin    
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,   
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.         
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,         
kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.                                            

Henkilöstön voittopalkkio                                                       

Ponsse Oyj:n henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota vuodelta           
2007. Palkkion määrä on 90 euroa kultakin työssäolokuukaudelta.                 

Kokouksen pöytäkirja                                                            

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä                 
Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä 
6.5.2008 alkaen.                                                                

PONSSE OYJ                                                                      

Arto Tiitinen                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja:                                                                    

Talousjohtaja Mikko Paananen                                                    
Puhelin: 020 768 8648, matkapuhelin 0400 817 036                                
Sähköposti: mikko.paananen@ponsse.com                                           

JAKELU                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.ponsse.com