PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 KLO 15.00 Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 29.4.2008 Vieremällä. Tilinpäätös Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2007. Osinko Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,50 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.5.2008 ja osingon maksupäivä 12.5.2008. Hallitus Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Maarit Aarni-Sirviö, Nils Hagman, Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Juha Vidgrén sekä Einari Vidgrén. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43.000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 32.000 euroa. Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Einari Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Juha Vidgrénin. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Huusko. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 6 § (”Edustamisoikeus”) muuttamisen hallituksen esittämässä muodossa. Omien osakkeiden hankkiminen Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: - Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 250.000 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin. - Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti: - Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 300.000 kappaletta. - Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. - Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä, käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen tai osana yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä. - Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. - Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka. Henkilöstön voittopalkkio Ponsse Oyj:n henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota vuodelta 2007. Palkkion määrä on 90 euroa kultakin työssäolokuukaudelta. Kokouksen pöytäkirja Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä 6.5.2008 alkaen. PONSSE OYJ Arto Tiitinen Toimitusjohtaja Lisätietoja: Talousjohtaja Mikko Paananen Puhelin: 020 768 8648, matkapuhelin 0400 817 036 Sähköposti: mikko.paananen@ponsse.com JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ponsse.com